公司会议制度及议事规则

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1、公司会议制度及议事规则一、为Y促进企业管理工作的民主化、规范化、制度化，提高会议的效率和质量，参照集团公司行政工作规则，特制订本制度。二、有关会议制度及议事规则。（一）党政联席会议制度1、党政联席会议由党委书记或总经理召集和主持。2、党政联席会议出席人员范围为：党委书记、总经理、党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席及其他公司党委成员，列席会议人员根据需要由党委书记与总经理商定。3、党政联席会议的议题巾党委书记与总经理商定提出，其他党政领导班子成员也可向党委书记、总经理提出需要沟通的重要问题的建议。4、党政联席会议的议题包括：贯彻党和国家的路线方针政策和法律法规以及上级重要指

2、示、决定和意见；公司的经营方针、指导思想、发展规划、重大改革方案和企业文化建设等重要问题；公司生产、经营、技改、人事、外事等工作中的重要问题；需要公司党政领导班子共同磋商的各班子成员所主管、分管的工作巾的重要问题；需要提交党政联席会议的其他重要问题。5、各类议题在提交党政联席会议讨论之前应组织调查研究，广泛征求意见。对需要与会人员熟悉情况、征求意见的议题，应提前分发有关材料。6、每个议题一般先由议题的提出人通报情况或方案，然后展开讨论，最后由会议主持人作出结论。报告情况应简明扼要，发表意见要明确具体，讨论时要围绕中心。7、党政联席会议的会务由党务工作部、公司办公室负责。包括收集

3、议题、通知会议（须提前一天将会议时间、地点、议题通知与会人员）、准备会议有关材料、做好会议记录等。需制发纪要的，按办文程序办理。（二）总经理办公会议制度1、总经理办公会议由总经理召集和主持，一般每月召开一次，如有特殊情况，也可临时召开。2、总经理办公会议出席人员范围为：总经理、党委书记、党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席及公司办公室、党务工作部，列席会议人员根据需要由总经理确定。3、会议议题由与会领导提出，报总经理审定。4、总经理办公会议的议题包括：传达上级有关重要会议、文件精神，研究贯彻落实意见；贯彻落实公司董事会有关决定、决议并制订具体实施办法；通报重大工作进展情况，

4、研究推进措施；审定公司年度经营计划、财务预算和投资方案；审定公司的基本管理制度、公司具体规章；审定公司内部机构设置方案和A部改革方案；审定公司与所属单位、部门签订的各种经济责任书（承包书、责任状、内部生产经营承包方案等）；决定除应由公司董事会聘任或解聘人员以外的企业管理人员的聘任或解聘，决定其奖惩；决定公司经营业务、管理事项及各阶段工作重点；决定公司员工工资调整及考核分配方案；需要总经理办公会议研究决定的其他有关事项。5、各类议题在提交总经理办公会议讨论之前应组织调查研究，并提出草案（或初步意见），必要时还应征求各方意见、邀请专家论证，提岀两个以上可供选择的方案。提请总经理办公

5、会议讨论决策的草案（或初步意见）应提前分发给与会者。6、属分管副总经理职权范闱内能解决的问题、临时动议的事项、没有比较成熟的实施方案（意见）的事项，均不能提交总经理办公会议研究。7、、会议议题，须经与会人员充分讨论后，由总经理作岀结论。对于少数人的不同意见，应当认真考虑。总经理办公会议必须有半数以上成员到会方能举行。8、总经理办公会议的会务由公司办公室负责。包括收集议题、通知会议（须提前2天将会议时间、地点通知与会人员）、准备会议有关材料、做好会议记录等。9、总经理办公会议议定的有关重要事项，应形成会议纪要、决定等文件。公司章程规定需报经董事会讨论通过的事项应上报董事会。(三)

6、专题会议制度1、生产经营计划会议制度(1)生产经营计划分析会议由公司分管领导召集，分管领导也可委托发展计划部部长召集和主持，每月下旬召开。(2)出席人员范围为：公司领导、职能部门、事业单位和分公司负责人及直属生产单位负责人。根据需要，有关专业管理人员可列席会议。(3)会议主要内容：通报当月生产经营计划完成情况，安排下月生产经营计划；分析解决生产经营、计划管理、发展规划等方面存在的矛盾和问题;安排部署下一阶段的具体工作。(4)会议由发展计划部负责通知，并准备会议有关材料、做好会议记录、拟制会议纪要。2、财务预算会议(1)财务预算会议由公司分管财务领导召集和主持，也可委托财务部部长

7、召集和主持，每下旬召开。(2)出席会议人员为：公司分管领导，相关单位、职能部门、事业单位负责人及有关人员。(3)会议主要内容：财务部通报上个月财务预算执行情况；各部门上报下个月财务预算并经预算管理委员会统一审核；研究、讨论下个月月度财务预算编制中的问题，有关部门提出建议以便调整、完善月度财务预算的编制。(1)会议由财务部负责通知，并准备会议有关材料、做好会议记录、拟制会议纪要。3、供销会议制度(1)供销会议由分管领导召集主持，每月下旬召开。(2)出席人员范围为：公司分管领导，供应、销售、生产