债权转股权协议-合同范本

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1、债权转股权协议合同编号：_________甲方：_________资产管理公司法定住址：_________法定代表人：_________委托代理人：_________身份证号码：_________通讯地址：_________邮政编码：_________联系人：_________电话：_________传真：_________电子信箱：_________乙方：_________集团有限公司法定住址：_________法定代表人：_________职务：_________委托代理人：_________身份证号码

2、：_________通讯地址：_________邮政编码：_________联系人：_________电话：_________传真：_________帐号：_________电子信箱：_________丙方：_________法定住址：_________法定代表人：_________职务：_________委托代理人：_________身份证号码：_________通讯地址：_________邮政编码：_________联系人：_________电话：_________传真：_________帐号：____

3、_____电子信箱：_________鉴于：甲方为依据中国法律及有关政策法规成立，并合法存续的国有资产管理公司，作为债权人依法享有对丙方的债权；乙方、丙方分别为依照中国法律设立并存续的国有独资公司和国有企业；截止于_________年_________月_________日，甲方对丙方的贷款债权本息计_________万元；乙方是丙方的出资人，为丙方的产权所有人代表。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规及国家经贸委有关债权转股权的政策规定，本协议各方经过友好协商，达成协议如下：

4、第一节　定义。除非另有特别解释或说明，在本协议及本协议各方另行签署的其他相关文件中，下列用词具有下述含义：1．债权人：指本协议甲方。2．转股债权：亦称原债权，特指甲方从中国_________银行受让的对丙方的全部合法债权中拟定施债权转股权的部分，包括贷款本金、利息（含应计的罚息）等。3．剩余债权：指甲方从中国_________银行受让的对丙方的全部合法债权减去本次拟实施债转股的部分，包括贷款本金、利息（含应计的罚息）等。4．债权文件：转股债权据以产生的全部法律文件。5．新公司：特指本次债转股完成后，增加甲方

5、作为股东并增加注册资本后的丙方，其名称改为_________电子有限公司。6．债转股资产：指为债转股目的，由债权人投入新公司的并且经评估确认的资产，该等资产是丙方的、与债权人的转股债权额等值的部分资产。7．评审基准日：指对丙方帐面资产和负债进行评审的基准日期，即_________年_________月_________日。8．评估基准日：根据国家政策需要对丙方资产进行评估的，为对丙方资产进行评估的基准日期。9．停息日：根据国家有关政策，本次债转股的停息日为_________年_________月______

6、___日。10．债转股完成日：新公司办完工商登记手续并获发新营业执照之日。11．中介机构：指为完成本次债转股提供法律、审计、评估及验资等中介服务的机构。12．股权退出：指甲方减持其在新公司的股权的行为。13．股权退出期：指自甲方成为新公司的股东之日起，至甲方不再持有新公司股权之日止的期间。第二节　债权的确认第一条　协议各方确认：1．截止评审基准日，甲方对丙方的转股债权总额为_________万元（具体债权明细以双方认可的债权确认函为准）。丙方特此不可撤销地放弃主张该债权无效、可撤销、超过诉讼时效或者存在其他

7、瑕疵的权利。2．转股债权和剩余债权的原担保应继续有效。乙方、丙方应促使原担保人向甲方提交"担保确认函"，确认其提供的担保对本协议的债权人继续有效，其中为转股债权提供的担保在债转股完成日前继续有效。3．乙方承诺与新公司连带地承担向债权人偿付全部剩余债权的义务，该项义务应在本协议签字之日起三年内履行完毕。债权人拥有处理剩余债权的选择权。丙方应按照债权人的指示履行偿还义务。第三节　新公司的设立第二条　本协议各方同意，甲方将转股债权转为对新公司的出资，与乙方一起成为新公司的股东。第三条　新公司的名称、住所、经营范围

8、以工商变更登记为准。第四条　出资额1．新公司的注册资本为_________万元；其中：乙方出资折合_________万元的资产，占新公司注册资本的_________%；甲方以折合_________万元的债转股资产向新公司出资，占新公司注册资本的_________%；2．本条所述的新公司的乙方出资额，如依据国家政策规定需要进行重新评估的，将根据国有资产管理部门确认的资产评估确认结果进行相应的调整。债权人的出资额不因