小额贷款股份有限公司董事会或执行董事分级授权制度

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1、小额贷款股份有限公司董事会或执行董事分级授权制度第一章总则第一条为了为完善ⅩⅩ小额贷款股份有限公司的治理结构，强化对ⅩⅩ小额贷款股份有限公司各部门的统一管理，达到集中决策与适当分权的合理平衡，根据《公司法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定制定本制度。第二条本制度所指的“分级授权”，是指由ⅩⅩ小额贷款股份有限公司董事会代表ⅩⅩ小额贷款股份有限公司向公司经营管理层授权，公司部门的总经理代表本公司部门接受授权，各公司部门必须在ⅩⅩ小额贷款股份有限公司董事会授权范围内依法进行经营管理活动。董事会对董事长和经营层

2、等的授权管理。旨在明确董事会、董事长和总经理之间的职责、权限划分。第二章董事会、执行董事、董事长、总经理的职权第三条董事会为公司的决策机构，依法行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资

3、、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、总工程师、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。第四条执行董事对股东会负责，行使下列职权：

4、（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程规定的其他职权；第五条董事长行使下列职权：（一

5、）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）在董事会休会期间，根据董事会授权，行使董事会的部分职权；（六）行使法定代表人的职权；（七）贷款审批金额权限：可直接审批信贷部上报的50万元以内的信用贷款、抵押贷款、保证贷款、质押贷款；（八）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（九）董事会授予的其他职权；第六条总

6、经理对董事会负责、行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；第三章权力划分第七条购买、出售资产：（一）购买资产：单项交易金额在10万元以下的，由公司副总经理、综合部总经理或职能部门经理审批，单项交易金额在10万元以上、100万元以下的，由公司总经理或公司董事长审批；单项交易金额在100万元以上、500万元以下的，由公司总经理审核后，报董事长审批；单项交易金额在500万元以上，由公司董

7、事长、总经理签署意见后，报董事会审批；（二）出售资产：一次性交易金额在5万元以下，由公司副总经理、综合部总经理或职能部门经理审批，一次性交易金额在5万元以上、50万元以下的，由公司总经理或公司董事长审批；一次性交易金额在50万元以上、100万元以下的，由公司总经理审核后，报董事长审批；一次性交易金额在100万元以上，由公司总经理、董事长签署意见后，报董事会审批；上述购买、出售资产的交易金额占公司最近一期经审计的总资产30%以上的，均应由公司经营层拟订方案，报董事会审议通过后，提请股东大会批准。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和

8、动力，以及出售产品商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。第八条资金管理（一）公司日常经营管理中的各项费用开支，除涉及股份公司董事会及监事会的费用支出外，单笔金额在5万元以下的，由公