上市公司工程项目合同管理制度

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1、工程项目合同管理制度XXXX2011年12月目录1.目的和范围12.请购单评审13.合格分供方评定和监控34.合同评审55.合同验收96.结算117.入帐128.付款129.考核奖惩1310.其他14附件1采购单评审流程15附件2分供方评估流程16附件3合同评审流程17附件4合同评审表18xxxx公司文件编号XXX标题工程项目合同管理制度版本第2版修订第1次页数共18页签发XXX1.目的和范围1.1.目的为理顺xxx公司（以下简称本公司）工程项目实施流程，规范工程项目实施过程中的物资（五金、设备、电器

2、、仪表、仪器、试剂等）请购评审、合同（采购合同、技术合同、建设工程合同等）评审、验收、结算、入帐和付款程序，明确相关部门、人员的工作职责，提高工程项目实施效率，按控股公司对公司实施项目合同评审相关事宜的精神和[2010]4号文件《合同管理制度》的要求，特制订本公司的工程项目合同管理实施细则。1.2.范围1.2.1.本制度适用于本公司承接控股公司立项工程项目，或其他业主公司直接委托本公司实施的工程项目等相关的工程项目合同管理。1.2.2.本制度所涉及的合同类型：1.2.2.1.经济合同包括：买卖合同（采

3、购等），供用合同（水、电、汽、热、污等），租赁合同，承揽合同（加工、定作、修理、复制、测试），建设工程合同（工程承包、勘测、设计、施工、监理），运输合同，保管合同，仓储合同，委托合同，广告合同，保险合同等。1.2.2.2.知识产权合同包括：技术合同（技术开发、转让、咨询、服务），专利权许可等。2.请购单评审2.1.评审流程：详见附件1：请购单评审流程。2.2.职责或要求：2.2.1.项目组长（经理）：本公司各项目组根据控股公司批准的《工程实施项目评审表》，按项目实施要求，提出采购任务，由项目组长（经理

4、）负责编制请购单。请购单上应明确物资（设备）名称、规格型号、工艺技术参数、生产厂家、数量、到货期、优先级等要求。2.2.2.工程部部长（负责人）：181.1.1.1.负责对能否利用闲置或旧设备进行反馈评估。如闲置或旧设备达到工程使用要求的，应优先考虑使用此类设备。1.1.1.2.为充分利用集团公司内闲置或旧设备，工程部建安组应对项目仓库内库存物资进行定期统计汇总，每月编制一份闲置或旧设备报表送达集团公司及本公司相关部门、人员，以便及时与控股公司的闲置或旧设备一并挂网，调剂使用。1.1.1.3.在利用闲

5、置或旧设备时，工程部应就此类设备的适用性事先与项目组长、相关设计人员进行沟通确认。1.1.1.4.对采购内容与项目任务书、项目要求等是否一致性进行核查，根据对比初审，提出性能、价格和进度核定的初步意见。1.1.2.工程副总经理：负责对请购单前述初审意见进行审核与确认。审定性能、价格和进度要求，重点对工程采购的数量、质量、进度和工程参数等方面进行评审。1.1.3.总经理：负责对请购单的最终审批，重点是进行工艺技术参数的最后把关评审。1.1.4.采购部：1.1.4.1.接到批准生效的请购单后，应对请购单的

6、规范性、采购内容的确定性等方面核实无误后实施采购工作；如有疑问，应及时与请购人沟通。1.1.4.2.指定要求的设备采购，如出现功能相近但价格有差异的不同品牌型号设备，采购员可提出调整建议，但应得到项目组长（经理）和相关设计人员的确认。1.1.4.3.部分采购要求不明确的请购单，采购员在进行市场调查的基础上提出了确定的要求后，由项目组长（经理）重新填请购单进行评审。对于此类采购，项目负责人（或相关的工艺、设备、设计等人员）应配合采购员进行相关要求的确认。1.1.4.4.委托外部采购的物资，委托采购单需通

7、过采购部的评审，重点负责采购周期、建议分供方等方面进行评审，提高采购的有效性。1.2.其他：1.2.1.核查或审核中出现的调整内容，应与项目组长（经理）进行沟通。1.2.2.因相关评审人员外出等原因而无法及时进行评审的，应采用委托评审、事后补审、电子审批或直接到上一级领导审核的审核形式。1.2.3.实验仪器、试剂类的请购单，由研发部负责人审核后，报总经理审批。批准后交采购部实施采购。1.2.4.办公用品类的请购单18，由行政部部长审核后，报总经理审批。批准后交行政部负责采购。1.合格分供方评定和监控合

8、格分供方是指合格的供应商、合格的施工单位通称。为了提高项目实施效率，保证项目质量，降低项目成本，对分供方进行事先质量保证能力先评价（包括物资供应、外购、外协加工及委托检验的分供方），生产过程监控，以确保其提供的物资符合规定要求。1.1.流程：详见附件2：分供方评估流程。1.2.职责：1.2.1.工程部负责对分供方产品质量保证能力的调查评价和提供必要的服务及归口管理。1.2.2.土建组负责定期做好土建类分供方的评估工作。1.2.3.设备组负责定期做好安装类