控股经营意向书

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1、今年以来我们在上级党组织的领导和区精神文明办的关心支持指导下坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导认真落实科学发展观控股经营意向书篇一：企业控股意向书　　关于对[***]的股权投资的投资意向书　　[***]（“投资方”）与[***]先生（“创始人”）和[***]及其关联方（“公司”，与投资方合　　称“各方”），特此就投资方入股公司（“交易”）事宜签署本投资意向书（“本意向书”），各方　　同意如下：　　1.在就估价及其他商业事项达成共同一致的前提下，投资方将直接或通过其在海外设立　　或控制的公司以增资的方式向公司投资[***]美元

2、（“投资价款”）。投资价款在交易完成时支　　付。在投资价款完全支付的基础上（在员工期权发放之前），投资方占公司全部股权的[***]%　　（“本轮股权”）。本轮投资完成后，公司所有股东就其持有的公司股权所享有的任何权利和义务均以本轮　　投资文件的最终规定为准，并取代之前的任何规定。估值：交易前的公司估值为人民币[***]；本轮投资价款全部到位后（汇率按us$1=￥6.25　　计算），公司的估值将是[***]。　　2.投资价款投资完成后，公司的董事会席位将为[]人，其中投资方在公司有一个董事席紧紧围绕中心工作以创建区级文明单位活动为载

3、体切实加强思想道德建设和企业文化建设深入开展群众性的精神文明创建活动今年以来我们在上级党组织的领导和区精神文明办的关心支持指导下坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导认真落实科学发展观　　位，一个监事席位，并有权在公司董事会下属任何委员会中（包括但不限于薪酬委员会）委　　任一个席位；创始人将委任[]个董事席位。　　3.投资架构投资方通过其境外关联主体以增资方式直接投资于公司，将公司改组为一家外商投资企　　业（下称“合资公司”）,日后合资公司可在合适的情况下改制为外商投资股份有限公司，申　　请在境内a股市场上市。各方在此并同意，在

4、中国法律允许并获得公司董事会（若公司已改　　组为股份有限公司的，应为股东大会）通过（根据情况包括投资方委派的董事或投资方同意）　　的情况下，公司也可进行重组为一间境外控股的公司在境外股票市场上市，且投资方根据本　　意向书享有的一切权利和特权在该等境外控股公司应继续享有。　　4.保护性条款在法律法规允许的前提下，投资方作为公司股东的股东权利主要包括但不限于：　　1）优先购买权：投资方对公司现有股东（本意向书项下的“现有股东”包括但不限于创始人以外的公司任何其他现有股东或其关联方）拟转让的股权有优先购买与其比　　例相同的部分的权利；若

5、公司发行任何额外的股权、可转换或可交换为股权的任何债券，或紧紧围绕中心工作以创建区级文明单位活动为载体切实加强思想道德建设和企业文化建设深入开展群众性的精神文明创建活动今年以来我们在上级党组织的领导和区精神文明办的关心支持指导下坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导认真落实科学发展观　　者可获得任何该等股权或债券的任何购买权、权证或者其他权利，投资方有权依照其持有股权同比例优先认购上述新发行股权、债券或者购买　　权权证等其他权利，以便保持其在公司中所持有股权比例在完全稀释后不发生变化。　　2）清算优先权：如果公司因为任何原因导致

6、清算或者结束营业（“清算事件”），公司的清算财产在按法律规定支付完法定的税费和债务后，按以下顺序分配：-由投资方先行取得相当于其本轮投资价款1倍加上未分配的红利的金额；-剩余　　财产由包括投资方在内的各股东按持股比例进行分配。视同优先清算权：若发生公司被第三方全面收购（导致公司现有股东丧失控制权）、或者　　公司出售大部分或全部重要资产的情况下，视为清算发生，投资方应按上述清算优先权的约　　定优先获得偿付。　　共同出售权：如果任何现有股东在未来想直接或者间接转让其在公司持有的股权给第三　　方，投资方有权要求共同出售投资方当时拥有的相

7、应比例的股权；如果投资方决定执行共同　　出售权，除非该第三方以不差于给现有股东的条件购买投资方拥有的股权，否则现有股东不紧紧围绕中心工作以创建区级文明单位活动为载体切实加强思想道德建设和企业文化建设深入开展群众性的精神文明创建活动今年以来我们在上级党组织的领导和区精神文明办的关心支持指导下坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导认真落实科学发展观　　能转让其持有的股权给该第三方。反稀释权利：合资公司增加注册资本，若认购新增注册资本的第三方股东认缴该新增注　　册资本时对合资公司的投资前估值低于投资方认购本轮股权对应的公司投资后估值，

8、则投资　　方有权在合资公司新股东认缴新增注册资本前调整其在合资公司的股权比例，以使投资方本　　轮股权比例达到以本轮投资价款按该次新增注册资本前对应的公司估值所可以认购的比例。　　员工期权计划以及经投资方同意的其他方以股份认购新增注册资本（认购价格低