东吴大学九十三学年度第四次（九十三年十一月）行政会议纪录

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1、東吳大學九十三學年度第四次(九十三年十一月)行政會議紀錄時間：九十三年十一月三日（週三）下午一時卅分至三時五十分地點：外雙溪校區國際會議廳出席：簡茂丁教務長張己任生務長曾惠中總務長陳立剛處長林聰敏院長黃顯宗院長潘維大院長馬君梅院長鄧衍森主任祕書林政鴻主任洪主任碧珠丁原基館長郭豐州主任林炳文部主任列席：體育室主任、軍訓室主任、校牧室主任各學系主任(含語言中心、學程、進修學士班及法律專業碩士班)主席：劉兆玄校長記錄：俞玉鳳祕書壹、宣布開會貳、報告事項（各單位書面報告存卷不附）一、校長(詳各裁示)二、

2、副校長本校因應教育部大學校務評鑑已於上月舉行會議成立督導委員會，奉校長指示由本人擔任校務類組召集人，校務類組評鑑指標共分七大項，分別委請主任祕書、教務長、生務長及推廣部主任擔任各項負責人，為爭取時間，已先列出各指標所需資料之提供單位，請各負責人務必於十一月廿五日前擲回俾進行後續作業。三、教務長(詳書面資料，補充報告九十一及九十二學年度甄選入學學生成績分析表，各院系若需要更細的資料，請與教務處聯絡)四、學生事務長(詳書面資料)五、總務長(一)本校已取得七星水利會售予本校所屬地號856-1土地之所有

3、權狀，同時緊鄰該地北邊為國有財產局所有之土地亦同意本校承租，因此自音樂館到校門口整條道路土已獲得法定所有權及使用權。後續進行之人行道及排水溝改善工程，日前與學生事務處、校安中心及學生會會商，擬逐步與路旁住家居民協調溝通，另一方面總務處積極規劃細部設計，如一切順利，三個月後外雙溪校區對外通道將有新的景觀。(二)外雙溪校區圖書館增建(教學研究)大樓工程，籌建委員會變更原有規劃擬於音樂館旁興建大樓並訂於本月十十七日舉行公聽會彙整各方意見。六、發展處(詳書面資料)七、文學院(詳書面資料)八、外語學院(詳

4、書面資料)九、理學院(詳書面資料)十、法學院(詳書面資料)十一、商學院(詳書面資料)十二、人事室依政府採購法規定，本校聘僱原住民之比率尚需努力，因此本校在聘任教師職工或工讀生時宜儘量考慮原住民籍同胞。正因此項聘用比率規定列在政府採購法中，而收文單位可能為非此一規定之業務承辦單位，造成法規修正致本校未及時配合而可能發生違法狀況，所以籲請各單位對各項法規除應熟悉外，可能涉及之其他相關單位，應予會知。十三、圖書館(詳書面資料)圖書館委員會於十月一日已解決心理系購買資料庫經費來源及檢討本校各項資料庫經費

5、運用情形。藉此亦籲請各學院參與各項委員會之代表或學系應向學院回報會議結果。十四、電算中心(詳書面資料)十五、推廣部(詳書面資料)參、宣讀上次會議紀錄肆、提案討論(各議案討論附件存卷)第一案案由：請討論「東吳大學預算制度修正草案」。提案：鄧主任祕書衍森說明：(一)依九十一學年度中程校務計畫修訂本校預算制度。(二)前校長劉源俊教授於九十一年委請會計系馬嘉應主任籌組專案小組對本校的預算制度進行修正。(三)檢附原辦法及建議草案對照表，請討論。列席：會計系馬嘉應主任、化學系毛玉麟教授（九十二學年度預算委員

6、會召集人）毛玉麟教授說明：本校過去對年度預備費支用或未編入年度算之項目，或許是因事出緊急，由校長核定後即予支用，未經預算委員會審定，此程序不符預算委員會「對本校年度預算修正案進行審定作業」之職掌。今草案中(頁四)提及「年度中有重要支出未編入當年預算或超出當年核定額度者及預算項目內容變更者，預算支用單位須專案簽報，呈校長核定後，送預算委員會審查，方可由預備費項目支用。」若依今草案則建請應予落實。主席裁示：有關建議草案修正：(一)第四頁３．修正為「年度中有重要支出未編入當年預算或超出當年核定額度者及

7、預算項目內容變更者，預算支用單位須專案簽報，呈校長核定後支用，另送預算委員會備查。(以下同建議案)……。」４．修正為「年度預算資本門不得流用至經常門，經常門得流出至資本門，(以下同建議案)……。」（二）第六頁(３)修正為「各項核准之預算(不含辦公費)未經使用或為標餘款者，應停止使用，併入年度剩餘數。(以下同建議案)……。」請主任祕書與馬主任、毛玉麟教授再溝通後，將本次會議討論意見另為一修正案，與今之建議案並列，於校務會議前再提行政會議討論。第二案案由：請討論本校﹁綜合研議專案小組﹂之存廢。　提案

8、：劉校長兆玄說明：(一)本校「綜合研議專案小組」成立緣由，初係於本校八十八學年度第二次校務會議中，由王慶琳委員提案建議成立「教學研議委員會」，俾以提升本校教學成效。經該次校務會議討論決議原則設立，並交行政會議討論後送校務會議定案。(二)迭經本校八十八學年度第六次行政會議決議成立「綜合研議委員會」，並於八十八學年度第三次校務會議決議通過成立「綜合研議專案小組」（不隸屬於校務會議）。至此，始正式定名為「綜合研議專案小組」。其任務乃研議本校重要興革事項，再行提報校務會議討論。(三)由於該小組並非隸屬於