股份有限公司董事会议事规则指引

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1、专业技术资料分享股份有限公司董事会议事规则指引WORD文档下载可编辑专业技术资料分享目录第一章总则1第二章董事会职权1第三章董事会会议的召集1第四章董事会会议的通知2第五章会议的议题与议案3第六章出席和列席会议的人员3第七章议案审议3第八章议案表决与会议决议4第九章会议的记录与保存4第十章会议决议的执行和督办5第十一章董事建议与质询5第十二章附则5WORD文档下载可编辑专业技术资料分享第一章总则第一条为了完善公司法人治理结构，健全和规范董事会行为，提高董事会工作效率和科学决策水平，保证董事会议程和决议的合

2、法化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为《公司法》），国家有关法律法规，以及本公司《公司章程》，特制定本规则。第二条公司董事会由［］名董事组成，其中：执行董事［］人，职工代表董事［］人。董事会设董事长一名，副董事长［］名，董事会秘书一名。第二章董事会职权第三条董事会受股东大会的委托或授权行使职权。董事会负责召集股东大会，向股东大会报告工作，并执行股东大会的决议。第四条董事会行使下列职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订

3、公司年度项目投资计划，并决定年度项目投资计划内［］万元以下的单项投资方案；（五）制订公司的对外股权投资方案；（六）制订公司的融资方案，并决定［］万元以内的融资方案；（七）制订公司的对外担保方案；（八）制订公司年度财务预算方案和决算方案；（九）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（十）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（十一）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（十二）决定公司内部管理机构的设置；（十三）决定聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理

4、和财务负责人及其报酬事项；（十四）根据董事长提名，聘任或者解聘董事会秘书；（十五）制定公司的基本管理制度；（十六）制订公司章程的修改方案；（十七）法律、行政法规及股东大会授予的其他职权。第三章董事会会议的召集第五条董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议应每年召开两次，分别于每年四月三十日和九月三十日前召开。第六条有以下情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联名提议时；WORD文档下载可编辑专业技术资料分享（三）监事会提议时；（四）总经理提议

5、时。前述（一）、（四）项按提出书面要求日计算，（二）、（三）项按书面要求送达公司日起计算。第七条董事会会议必须由二分之一以上的董事出席方可举行。第八条董事会会议由董事长召集并主持。董事长不能或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第四章董事会会议的通知第九条董事会定期会议应当于会议召开十日前书面通知全体董事。临时会议的通知应于会议召开五个工作日以前以书面形式送达全体董事。如时间紧急，经董事长决定，可以先电话催告，后补送书面通知。根据本

6、议事规则要求作出的任何通知应以书面方式作出，并可以通过专人递送、快递、挂号信或航空挂号信、传真以及电子邮件发送至通知有关各方所指定的地址，或者发送到所涉有关各方不时书面通知的其他地址。如果无法证明更早收到通知的情况下，任何通知应在下列情况下视为已正式作出：（一）如果通过专人递送，在将通知送到被通知方指明的地址并由其签收送达回执时；（二）如果通过快递发出，在寄出后的三日；（三）如果通过挂号信或航空挂号信发出，在寄出后的七日；（四）如果通过传真发出，在发送者收到传真已完整传输的打印确认书时；（五）如果通过电子

7、邮件发出，在发送者收到收件人已收到有关电子邮件的打印确认书时，但该等确认书系电子邮件系统自动回复功能作出的除外。在此情形下，通知应在发送方收到收件人以传真形式发回的书面确认时方能视为正式作出。第十条董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期、地点和期限；（二）事由及议题；（三）发出通知的日期。第十一条会议通知由董事长签字后印发。董事长不能履行职责时，会议通知由董事长指定副董事长或其他董事签字后印发。第十二条董事会会议议案应随会议通知同时送达全体董事及相关与会人员。董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题

8、的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。当三分之一以上董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳，或做出合理解释。第十三条董事收到通知后，应将是否出席及是否由本人出席的情况及其委托书，于会议召开前两个工作日内告知董事会秘书，并将委托书正本于会议召开时由委托人交于董事会秘书。WORD文档下载可编辑专业技术资料分享第五章会议的议题与议案第十四条