企业“三重一大”事项决策实施细则

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1、关于印发《XXXXXXXXXX公司“三重一大”事项决策实施细则》的通知公司所属各单位：为进一步规范公司决策管理，提高决策水平，防范决策风险，保证企业科学发展，公司修订了《“三重一大”事项决策实施细则》，经公司党委会审议通过，现予以印发，请认真遵照执行。本细则自印发之日起施行，原《XXXXXXXXXX公司“三重一大”事项决策实施细则》（xxxxxxxxxx〔xxxx〕xxxx号）同时废止。附件1.XXXXXXXXXX公司“三重一大”决策实施细则附件2.“三重一大”决策事项及分工表XXXXXXXXXX公司xxxx年xx月xx日-20-附件1

2、XXXXXXXXXX公司“三重一大”事项决策实施细则第一章总则-20-第一条根据《XXXXXXXX公司“三重一大”事项决策规则》（船工党〔2013〕16号），结合公司实际，特制定本实施细则。第二条本细则所规定的“三重一大”事项，包括公司的重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作与使用事项。第三条公司“三重一大”事项决策必须遵循的原则（一）坚持依法决策。遵守国家法律法规、党内法规以及公司章程等相关规定，保证决策内容和程序合法合规。（二）坚持科学决策。以科学发展观为指导，运用科学方法，进行决策的前期调研论证和综合评估

3、，务实高效，保证决策的科学性，有效防范决策风险，避免决策失误。（三）坚持集体决策。凡涉及公司“三重一大”事项必须按照民主集中制原则，根据职责、权限和议事规则，由领导班子集体对重大事项进行讨论决定。充分发扬民主，按照少数服从多数的原则做出决策。要完善群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制，对涉及职工群众切身利益的重大事项，应当广泛听取职工代表的意见和建议，保证决策的民主性。第二章“三重一大”决策事项范围第四条公司重大决策事项包括：（一）公司贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定、会议精神的重大方案及措施；向集团公司、

4、省、市党委等上级单位报送的重要请示、报告、文件和信件。-20-（二）公司经营方针、发展战略、中长期发展规划以及专项规划、实施方案；体制机制与重大改革方案等重大战略决策事项。（三）公司年度生产经营计划、年度财务预算和决算；年度工作会、职代会、董事会等涉及全局性、政策性的重要会议及工作报告；申报国家、集团、省市科研规划和重大科研项目的方案；重大经营项目承接及风险较大的经营合同的审批，具体按公司经营合同承接管理规定执行。（四）公司和下属子公司破产、改制、兼并重组、合并、分立、解散等；投资设立全资、控股子企业，投资参股企业，对子企业增减资本；在

5、国（境）外投资设立子企业或设立机构。（五）资产重组、资产损失核销、资产处置（资产出售、出借、出租、报废等）、国有产权变动、利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本及国有资本收益等重大资产（产权）管理事项。（六）公司内部组织机构设置和调整，管理人员编制与职数、各部门的岗位编制、部门间职能调整；公司级重要管理规章制度的制定、颁布、修改和废除；涉及公司职工切身利益的重要改革方案。（七）公司年度工资总额计划、薪酬分配和激励机制改革方案、企业年金方案及其调整、减员方案、住房货币分配方案、年度职工培训计划。-20-（八）党的思想建设、领导班子和领导人

6、员队伍建设、党组织和党员队伍建设、纪检监察工作、人才队伍建设、思想政治工作、企业文化、精神文明建设等方面的规划和重要活动、体制机制改革与创新举措；国家、省、市和集团公司等先进的推荐和公司年度评先表彰的决定、推荐参加上级党代会、人代会代表等重大事项。（九）重大责任事故、公共事件、重大突发事件等的分析调查与处理；重要信息披露、发布以及维护企业稳定、促进和谐的重大事项或措施。其中，重大责任事故包括重大及以上安全事故、重大及以上设备事故、重大及以上质量事故和其他重大责任事故。（十）50万美金（同等人民币）及以上的重大法律纠纷案件、重大诉讼项目的

7、应对方案。（十一）其他涉及公司方向性、战略性、全局性的重大事项；对完成公司年度目标任务有重大影响的决策、审批事项。（十二）因情况变化需要提交审议决定的其他重大事项。（十三）以上决策事项涉及具体数量额度的按公司经营合同承接管理规定、财务管理规定、固定资产管理规定等制度执行，需报集团审批的事项按集团相关规定执行。第五条公司重要人事任免事项包括：（一）公司中层管理人员（含助理）的推荐、委派、选拔、任免、聘任（解聘）、交流、考核、奖惩、问责。（二）向全资、控股及参股企业委派或推荐董事会成员、监事会成员、经理层人员、财务负责人等高级管理人员。（三

8、）公司后备管理人员的推荐及确定，公司级后备干部人选的推荐及上报。（四）高级技术和技能人才的推荐、聘任。-20-（五）其他重要人事事项。第六条公司重大项目安排事项包括：（一）年度固定资产投资计划、土建维修计划