大连顶金通用设备制造有限公司

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1、山东华邦农牧机械股份有限公司挂牌转让说明书区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。山东华邦农牧机械股份有限公司股权挂牌转让说明书（成长板）公司名称：山东华邦农牧机械股份有限公司推荐机构：潍坊亚联投股权投资管理有限公司日期：2016年9月6日2-1-121山东华邦农牧机械股份有限公司挂牌转让说明书2-1-121山东华邦农牧机械股份有限公司挂牌转让说明书重要声明本说明书的目的仅为向投资者提

2、供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的

3、义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-1-121山东华邦农牧机械股份有限公司挂牌转让说明书重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。2-1-121山东华邦农牧机械股份有限公司挂牌转让说明书目　　录释义81、一

4、般词汇82、专业词汇8第一章概览10一、挂牌公司基本情况10二、本次挂牌的有关机构11第二章风险因素13一、市场风险13二、业务模式风险13三、经营业绩风险13四、资产质量或资产结构风险13五、债务风险13六、技术风险13七、投资项目风险13八、内部管理风险13九、控制（权）风险14十、行业风险14十一、法律、法规、政策变化的风险14十二、自然灾害、安全生产、外贸环境及其他可能严重影响公司持续经营的风险14第三章公司基本情况15一、公司历史沿革15二、公司股权结构及股东情况202-1-121山东华邦农牧机械股份有限

5、公司挂牌转让说明书三、公司组织结构21四、公司重大资产重组情况24五、员工及其社会保障情况24六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况25七、公司独立运营情况27第四章业务与技术30一、公司所处行业的基本情况30二、公司在行业中的竞争地位35三、公司主营业务情况38四、公司研发人员、核心技术及技术储备情况57第五章同业竞争与关联交易65一、同业竞争65二、关联方与关联关系66三、关联交易68四、公司章程关于规范关联交易的有关规定69五、承诺情况69第六章董事、监事、高级管理人员及核心技术人员71一、董事、监事、

6、高级管理人员及核心技术人员71二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股、薪酬、任职及股权锁定情况72三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况73四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺73五、近两年公司董事、监事和高级管理人员变动情况73第七章公司法人治理结构74一、公司法人治理结构建立健全情况742-1-121山东华邦农牧机械股份有限公司挂牌转让说明书二、公司法人治理结构近两年规范运作情况76三、公司管理层和注册会计师对公司内部控制评价77第八章财务会计信息、管理

7、层讨论与分析及股利分配情况78一、会计师审计意见及财务报表78二、非经常性损益分析84三、盈利预测情况84四、财务状况分析84五、公司盈利能力分析92六、现金流量分析93七、公司近两年利润分配情况93八、滚存利润的分配安排94第九章业务发展目标95一、公司未来的发展规划及发展目标95二、公司为实现未来发展目标将采取的措施95三、募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系96四、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难96第十章其他重要事项98一、信息披露和投资者服务98二、重要合同98三、公司对外担保情况99四、公司及

8、主要关联方涉及重大诉讼和仲裁事项99五、控股股东、实际控制人最近两年内的重大违法行为99第十一章董事、监事、高级管理人员及各中介机构声明100一、全体董事、监事和高级管理人员声明1002-1-121山东华邦农牧机械股份有限公司挂牌转让说明书二、推荐机构声明101三、律师事务所声明102四、会计师事务所声明1032-1-121山东华邦农牧机械股份有限公司挂牌转