郑州煤电股份有限公司章程

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1、郑州煤电股份有限公司章程（2017年7月修订）目 录 第一章总则第二章 经营宗旨和范围第三章 股份第一节 股份发行第二节 股份增减和回购第三节 股份转让第四章 股东和股东大会第一节 股东第二节 股东大会的一般规定第三节 股东大会的召集第四节  股东大会的提案与通知第五节  股东大会的召开第六节  股东大会的表决和决议第五章 董事会第一节董事第二节董事会第六章 经理及其他高级管理人员第七章 监事会第一节  监事第二节 监事会第八章 财务会计制度、利润分配和审计第一节 财务会计制度25第二节 内部审计第三节 会计师事务所的聘任第九章 通知与公告第一节 通知第二节 公告第十章 合并、分立

2、、增资、减资、解散和清算第一节 合并、分立、增资和减资第二节  解散和清算第十一章  修改章程第十二章 附则25第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经国家体改委体改生〔1997〕89号文批准，以募集方式设立；在河南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。第三条 公司于1997年10月

3、8日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股8000万股，于1998年1月7日在上海证券交易所上市。第四条 公司注册名称：郑州煤电股份有限公司ZHENGZHOUCOALINDUSTRY&ELECTRICPOWERCO.,LTD.(ZCE)第五条 公司住所：河南省郑州市中原西路188号，邮政编码：450007第六条 公司注册资本为人民币1015343365元。公司今后因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。第七条

4、 公司为永久存续的股份有限公司（营业期限长期）。第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会

5、秘书、财务负责人、总经济师。第二章  经营宗旨和范围第十二条 公司的经营宗旨：适应我国经济体制改革的要求，遵守国家法律、法规，以追求市场效益最大化为目标，按照市场需求组织生产和从事经营，集结企业群体优势，发挥规模效能，采用先进科技，组织专业化大生产，为国内外用户提供优质煤炭、电力和多种经营产品，满足市场经济发展的需求，繁荣矿区。第十三条 经依法登记，公司的经营范围：煤炭生产及销售（限分支机构凭证经营）；企业专用通信网建设与服务（限分支机构经营）；企业信息化建设与服务（限分支机构经营）；通信产品的销售与服务（限分支机构经营）；发电及输变电（自用电）；设备安装（国家有专项规定的除外）；

6、铁路货物运输（本企业内部自用）；货物装卸；销售：建材，25铁路配件；铁路工程施工；国内贸易(国家有专项专营规定的除外)；咨询服务，信息服务，技术服务；设备租赁，房屋租赁。因特网接入服务业务。（以上范围中凡需审批的，未获批准前不得经营）第三章  股   份第一节  股份发行第十四条 公司的股份采取股票的形式。第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算

7、有限责任公司上海分公司集中存管。第十八条 公司发起人为郑州煤炭工业(集团)有限责任公司，成立时向发起人发行2.2亿股，占公司可发行普通股总数的73.33%。出资方式：以实物出资出资时间：1997年11月6日第十九条 公司股份总数为1015343365股，公司的股本结构为：普通股1015343365股，其中有限售条件的流通股316999213股，无限售条件的流通股629140000股。第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形