股东会议事规则与决策程序

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1、wotd资料下载可编辑股东大会议事规则1.范围和宗旨本规则规定了股东大会的职责、召开形式与决策程序，旨在规范公司行为，保证股东大会能够依法行使职权，进一步完善公司法人治理结构，建立符合市场经济发展要求的现代企业制度。本规则适用于股份公司。2.规范性引用文件《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》（2000年）。3.股东大会议事原则公司全体股东及股东大会应本着平等、合法、诚信的原则行使权利、履行义务及职责。4股东的权利和

2、义务4.1公司股东为依法持有公司股份的自然人和法人。股东按其持有的股份种类享有权利和承担义务，持有同一种类股份的股东享有同种权利，承担同种义务。4.2公司股东享有下列权利：4.2.1依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；4.2.2参加或者委派股东代理人参加股东大会；4.2.3依照其所持有的股份份额行使表决权；4.2.4对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；专业技术资料wotd资料下载可编辑4.2.5依照法律、行政法规以及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；4.2.6依照法律、公

3、司章程的规定获得有关信息，包括：4.2.6.1缴付成本费用后得到公司章程；4.2.6.2缴付合理费用后有权查阅和复印：（1）本人持股资料；（2）股东大会会议记录；（3）中期财务报告和年度财务报告；（4）公司股本总额、股本结构。4.2.7公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；4.2.8法律、行政规则及公司章程所赋予的其他权利。4.3股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4.4股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规、侵犯股东合法权益的

4、，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。4.5公司股东承担下列义务:4.5.1遵守公司章程；4.5.2依照其所认购的股份和入股方式缴纳股金；4.5.3除法律、法规规定的情形外，不得退股；4.5.4法律、行政法规及公司章程规定应当由股东承担的其他义务。4.6公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。5股东大会的性质和职权专业技术资料wotd资料下载可编辑5.1股东大会是公司的最高权力机构。5.2股东大会依法行使下列职权：5.2.1决定公司经营方针和投资计划；

5、5.2.2选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；5.2.3选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；5.2.4审议批准董事会的报告；5.2.5审议批准监事会的报告；5.2.6审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；5.2.7审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；5.2.8对公司增加或者减少注册资本作出决议；5.2.9对发行公司债券作出决议；5.2.10对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；5.2.11修改公司章程；5.2.12对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；5.2.13审议

6、代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；5.2.14审议批准公司高中级管理人员及核心技术人员长期激励方案；5.2.15审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。　　6股东大会召开的条件6.1股东大会会议分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行。6.2有下列情形之一的，董事会应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会。专业技术资料wotd资料下载可编辑6.2.1董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所

7、定人数的三分之二时；6.2.2独立董事人数少于董事会成员的三分之一时；6.2.3公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；6.2.4单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；6.2.5董事会认为必要时；6.2.6监事会提议召开时；6.2.7公司章程规定的其他情形。前述第6.2.4项持股股数按股东提出书面要求日计算。6.3董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大

8、会的，监事会或者股东可以按照公司章程第4.25条规定的程序自行召集临时股东大会。6.4单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东（下称″提议股东″）或者监事会提议董事会召开临时股东大会时，应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。书面提案应当报中国证监会南京特派办和上海证券交易所备案。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和公司章程的规定。7股东大会的通知7.1公司召开股东大会，董事会应