客户身份识别流程课后测试.doc

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1、客户身份识别流程课后测试测试成绩：71.43分。恭喜您顺利通过考试！单选题·1、客户身份识别的必要环节是指（）（14.29 分） A核对 B了解 C登记✔ D留存正确答案:C多选题·1、完整的客户身份识别流程包括哪些环节（）（14.29 分） A核对 B了解 C登记 D留存 E销毁正确答案:ABCD·2、以下情形中，需重新识别客户身份信息的有（）（14.29 分） A客户变更姓名 B客户行为出现异常 C客户有洗钱嫌疑 D客户变更身份证明文件种类正确答案:ABCD·3、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份

2、证明文件外，还可以采取以下哪些措施识别客户身份。（）（14.29 分） A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B回访客户 C实地查访 D向公安、工商行政管理等部门核实正确答案:ABCD·4、以下属于纸质介质的有（）（14.29 分） A业务办理申请书 B合同 C凭证 D业务系统正确答案:ABC判断题·1、金融机构应当承担核实义务。（14.29 分） A正确✔ B错误正确答案:错误·2、金融机构无法判断身份证件真实性的，应拒绝为客户办理相关业务。（14.26分）✔ A正确 B错误正确答案:正确