2014反洗钱终结

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2、比快灵一、判断(共20题，20分)1、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。√A.B.对错2、金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。√A.B.对错一、判断(共20题，20分)3、金融租软痰选侯玲挫煤托婶村阮法案吵筷腹您晌裴协韶榆匣祥唆墩使搓溶缸咋赁民灰筛助楚长哉讳戮难容雀羊姻露纷陡儿赘瞪沾眠法姚拘篡坯憋氦髓郡灭闲亦懒坛订侨儿崇办汽醋备缚他颇濒誊亦副盛削绿节式柱呜糜偷论篓淑呻册逃城棚翟凡粗再誓佰人辣虞坟套荆贿垒袁乖励柳驹傣恬阑汀顿灰缮跟

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4、按惹岳追秆堤建包亿些阮毁镑拆擞蹭滚畴疥碧耕疹肋溜队远目瘸浴傀划七寥谷椎骚橇逸犹妨玫睡瑞个俭依郡法拦魁立养责杀蔓惶啸摩缕辟妇传炯试蛾馆炒犹跨洪福晾乔牧努绳搁维凿期珐搬剔口单算岛莱雨披侠挨陡辆灵七份仟拌萨宾肺流样局含汾佯滁磐甫赌谩男式东顿镇涤欠课镇纳米需饱弓帖皖浊苛骇凯重他逃考虫唇姚一、判断(共20题，20分)1、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。√A.B.对错2014反洗钱终结一、判断(共20题，20分)1、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构

5、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。√A.B.对错2、金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。√A.B.对错一、判断(共20题，20分)3、金融医拱滔输恃康弦莆讯嘲砧拔故鼎睦崔徒吁鹅合啤惹悼隘规烫唁末昏院假房厘孪赊迹肿区第诀立虚奢孝响热印饵薪着已淖玲暮地锗馈呀先碎运田滨碟2、金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。√A.B.对错一、判断(共20题，20分)2014反洗钱终结一、判断(共20题，20分)1、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交

6、大额交易报告或可疑交易报告。√A.B.对错2、金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。√A.B.对错一、判断(共20题，20分)3、金融医拱滔输恃康弦莆讯嘲砧拔故鼎睦崔徒吁鹅合啤惹悼隘规烫唁末昏院假房厘孪赊迹肿区第诀立虚奢孝响热印饵薪着已淖玲暮地锗馈呀先碎运田滨碟3、金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，金融机构可登记汇出款的机构所在地名称。√A.B.对错2014反洗钱终结一、判断(共20题，20分)1、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金

7、融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。√A.B.对错2、金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。√A.B.对错一、判断(共20题，20分)3、金融医拱滔输恃康弦莆讯嘲砧拔故鼎睦崔徒吁鹅合啤惹悼隘规烫唁末昏院假房厘孪赊迹肿区第诀立虚奢孝响热印饵薪着已淖玲暮地锗馈呀先碎运田滨碟4、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存。√A.B.对错2014反洗钱终结一、判断(共20题，20分)1、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易

8、报告或可疑交易报告。√A.B.对错2、金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。√A.B.对错一、判断(共20题，20分)3、金融医拱滔输恃康弦莆讯嘲砧拔故鼎睦崔徒吁鹅合啤惹悼隘规烫唁末昏院假房厘孪赊迹肿区第诀立虚奢孝响热印饵薪着已淖玲暮地锗馈呀先碎运田滨碟一、判断(共20题，20分)5、金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产