再接再厉 进一步健全我国反洗钱制度

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1、再接再厉进一步健全我国反洗钱制度.txt　　　　　-你脚踏俩只船,你划得真漂亮。-每个说不想恋爱的人心里都装着一个不可能的人。我心疼每一个不快乐却依然在笑的孩子。(有没有那么一个人，看透我在隐身，知道我在等人。再接再厉进一步健全我国反洗钱制度反洗钱工作部际联席会议第四次工作会议工作报告中国人民银行行长周小川2007年11月12日　　自去年12月召开反洗钱工作部际联席会议第三次会议以来，在党中央和国务院的正确领导下，在各成员单位的积极配合和共同努力下，认真贯彻落实《反洗钱法》，我国反洗钱工作取得新的突破和显著进展，突出表现在颁布和正式实施了一系列反洗钱规章和规范性文件，顺利成为

2、金融行动特别工作组（FATF）正式成员，发现并移交大量可疑交易线索，打击洗钱犯罪的行动取得成效。　　一、部际联席会议第三次会议以来我国反洗钱工作开展情况　　（一）认真实施《反洗钱法》，完善金融领域反洗钱法规。　　2007年是我国正式实施《反洗钱法》的第一年。为了使《反洗钱法》更具操作性，继2006年11月修订发布《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》两个法规后，人民银行颁布了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，并会同银监会、证监会和保监会联合发布了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。这些配套规章细化了金融机构反

3、洗钱义务，进一步明确了反洗钱监管职责，是金融机构履行反洗钱义务的基本操作规章。《反洗钱法》和四个规章构成了我国金融业较为全面和完整的反洗钱和反恐融资法律法规体系。　　为了更好贯彻依法行政的精神，人民银行先后起草并印发了《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》、《反洗钱现场检查管理办法(试行)》和《反洗钱非现场监管办法（试行）》。这三个规范性文件详细规定了人民银行反洗钱监管、行政调查的程序和操作规程，规范了人民银行反洗钱人员的执法行为，是人民银行履行反洗钱监管职责的基本操作规章。　　（二）充分发挥部际联席会议协调机制，实现成为FATF正式成员目标。　　FATF于2006年11

4、月对我国反洗钱和反恐融资体制进行现场评估，今年完成评估报告并在6月FATF全会上讨论通过。评估报告肯定了我国政府对反洗钱工作的重视，并对我国反洗钱工作在短短几年内取得的快速进展表示赞赏。2007年6月28日，FATF在巴黎召开的第十八届第三次全体会议通过决议，同意接纳中国为该组织正式成员。　　成为FATF正式成员，是我国反洗钱工作中的一件重大事件，是我国多部门几年来配合协调和共同努力的结果,对于我国深入参与国际反洗钱和反恐融资合作，有效打击洗钱、腐败等犯罪活动，维护金融稳定具有重要意义。第一，有利于我国在反洗钱和反恐融资领域树立负责任大国形象，树立中国在反洗钱和反恐融资领域良

5、好的政治形象，参与制定和表决国际反洗钱和反恐融资的标准和规则，以更有利和更有建设性方式维护国家利益。第二，有利于推动反洗钱和反恐融资领域国际合作，提高我国反洗钱工作在打击违法犯罪资金跨境转移、有效追讨外逃资金的效果。第三，标志着中国的反洗钱和反恐融资体制已与国际标准基本接轨，有利于我金融机构拓展国外市场，使中国金融机构能够在国际市场上获得与其他FATF成员金融机构较为平等的待遇。第四，有利于进一步完善我国的反洗钱和反恐融资体制，促进金融机构加强风险内控，稳健经营，提高风险防范意识。第五，有利于预防和打击各种犯罪活动，促进社会和谐稳定发展。　　积极参与欧亚反洗钱及反恐融资小组（

6、EAG）工作，与EAG成员国的合作与情报交流不断深入。积极谋求恢复我在亚太反洗钱和反恐融资小组（APG）的合法地位。与国际货币基金组织（IMF）共同开展反洗钱培训项目等其他国际合作也有条不紊地开展。　　（三）加强信息共享，完善反洗钱国内协调机制。　　根据《反洗钱法》对有关部门在反洗钱工作中职责分工的相关规定，以及反洗钱工作部际联席会议第三次工作会议的决定，人民银行牵头组织对《反洗钱工作部际联席会议制度》进行了修改，并报国务院批准，目前已印送各部门和各省、市、自治区人民政府。新的《反洗钱工作部际联席会议制度》调整和充实了部际联席会议成员单位，修改和明确了反洗钱工作各相关部门的职

7、责。　　人民银行与公安部身份证信息查询系统实现了联网，建立了公安部派员到人民银行反洗钱部门实习制度，可疑交易情报会商制度不断完善。　　（四）反洗钱监测不断完善，资金监测由银行业扩大到证券、期货、保险业。　　我国反洗钱监管和资金监测系统不断完善，反洗钱和反恐融资机制在发现和打击犯罪活动中的独特作用开始显现。中国反洗钱监测分析中心继续扩大反洗钱资金监测范围，2007年10月1日，证券、期货、保险业正式联网报送大额和可疑交易数据；在建成了覆盖全国银行业的资金监测网络基础上，11月1日起实现了银行总部向中国反洗