不良资产收购项目尽职调查工作底稿表

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1、不良资产收购项目尽职调查工作底稿表一、贷款合同编号：1-1（贷款合同情况）债权名称调查人调查日期调查地点调查目的调查内容和方法NO项目名称调查结果调查方法及注意事项备注1贷款发放银行的名称2五级清分结果3贷款合同及文件（编号）（1）是否完备，有否原件；（2）合同的份数，借款笔数、合同编号、期限、金额、用途（是否借新还旧）；（3）利率、罚息、复利、违约金条款是否符合法律规定；（4）合同的管辖条款如何约定（仲裁或诉讼），管辖法院或仲裁机构；（5）合同的生效要素（如签名、盖章）是否正确、齐全；（6）合同有否办理具强制执行效力公证手续。4贷款申请5原币种未付表内利息6贷款借据/贷款转存凭证（1）份数、

2、借款人名称、金额、利率、期限等内容是否与借款合同相一致；（2）放款日期是否与借款合同相印证；（3）实际放款金额是否明显少于借款合同的金额；（4）有否借款人签章；（5）如属最高额担保的贷款，放款时间是否在担保期间之内，借款累计总额是否超过担保额。7借据发放贷款日期8借据约定还款日期9贷款方式信用、保证、抵押、质押四类10抵（质）押合同是否有效有效保证人名称可以设定为主要保证人或全部保证人，在填制保证人名称之前，尽职调查人员要以查阅保证合同的方式对保证合同签署当时的有效性进行判断11贷款检查报告、贷后管理报告13贷款展期协议、变更协议（1）合同是否与原借款合同的要素及内容相印证；（2）合同除约定延

3、期还款外，有否同时变更当事人其他权利义务（如利率标准）；（3）多笔借款的，是否全部都展期还是部分展期；（4）合同的生效要素（签名、盖章）等是否正确、齐全；（5）合同有否各个担保人的盖章或签名确认；（6）办理展期过程中有否增加新的担保措施。调查结论备注签字二、网络查询信息编号：2-1（网络查询工具网站）债权名称调查人调查日期调查地点调查内容和方法NO项目名称调查网站调查结果1全国企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html211315全国企业征信系统http://www.11315.com/3全国组织机构代码管理中心http://www.nacao.or

4、g.cn/portal/4巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index5上海证券交易所http://www.sse.com.cn/6深圳证券交易所http://www.szse.cn/7新三板系统http://www.neeq.com.cn/8全国股份转让系统披露平台www.gfzr.com.cn/bjzr/index.html9建筑业资质查询www.mohurd.gov.cn/wbdt/dwzzcx/index.html10国家食品药品监督管理局http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0001/11必途企业库http://de

5、tail.b2b.cn/company/400/22/42/zgsyxxdyw12悉知网http://www.xizhi.com/13中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn/14全国法院执行人信息查询系统http://zhixing.court.gov.cn/search/15全国法院失信被执行人查询http://shixin.court.gov.cn/16中国法院网-公告查询http://rmfygg.court.gov.cn/17诉讼资产网http://www.rmfysszc.gov.cn/18淘宝司法拍卖网https://sf.taobao.com/19中国

6、土地市场网http://www.landchina.com/20中国专利公告系统http://epub.sipo.gov.cn/21中国商标网http://sbj.saic.gov.cn/sbcx/22中国版权保护中心http://www.ccopyright.com.cn/23应收账款-中登网http://www.zhongdengwang.org.cn/zhongdeng/index.shtml24搜赖网http://www.laipigo.com/25各搜索引擎百度，360，谷歌等27企查查、天眼查、启信宝www.x315.com/调查结论备注附件目录调查人签字编号：2-1（网络查询结果

7、）债权名称调查人调查日期调查地点调查目的调查内容和方法NO查询结果调查方法及注意事项备注1目的、作用直观认识；发现财产线索；发现关联企业、干系人；查找承债证据、判例、法律依据2工商基本信息债务人、关联企业基本情况，注册地址、股东、对外投资、涉诉等3组织机构代码4知识产权5其他诉讼纠纷、失信情况6债务人、担保人其他信息行业、经营、改制、破产等情况；查找财产线索；7法院涉诉信息包括涉诉、评估、拍卖、清