龙元建设集团股份有限公司章程

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1、公司章程龙元建设集团股份有限公司章程（经2008年度股东大会审议通过）目　　录第一章　总则…………………………………………………………………………………………………2第二章　经营宗旨和经营范围………………………………………………………………………………3第三章股份…………………………………………………………………………………………………4第一节股份发行……………………………………………………………………………………………4第二节股份增减和回购……………………………………………………………………………………4第三节股份转让…………………………

2、…………………………………………………………………5第四章　股东和股东大会……………………………………………………………………………………7第一节股东…………………………………………………………………………………………………7第二节股东大会的一般规定………………………………………………………………………………8第三节股东大会的召集……………………………………………………………………………………10第四节股东大会提案与通知………………………………………………………………………………11第五节股东大会的召开…………………………………………………

3、…………………………………13第六节股东大会的表决和决议……………………………………………………………………………15第五章　董事会………………………………………………………………………………………………18第一节董事…………………………………………………………………………………………………18第二节独立董事……………………………………………………………………………………………20第三节董事会………………………………………………………………………………………………22第六章　总经理及其他高级管理人员………………………………………………………

4、………………26第一节总经理和副总经理…………………………………………………………………………………26第二节董事会秘书…………………………………………………………………………………………27第七章　监事会………………………………………………………………………………………………29第一节监事…………………………………………………………………………………………………29第二节监事会………………………………………………………………………………………………29第八章　财务会计制度、利润分配和审计…………………………………………………………………3

5、1第一节财务会计制度………………………………………………………………………………………31第二节内部审计……………………………………………………………………………………………32第三节会计师事务所的聘任………………………………………………………………………………32第九章　通知和公告…………………………………………………………………………………………33第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算……………………………………………………….34第一节合并、分立、增资和减资…………………………………………………………………………34第二节解散和清

6、算…………………………………………………………………………………………34第十一章修改章程……………………………………………………………………………………………37第十二章附则…………………………………………………………………………………………………3838公司章程第一章　总　则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”

7、）。公司经宁波市人民政府甬政发[1995]122号文批准，以发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：3300001001455。第三条公司经中国证券监督管理委员会2004年4月30日证监发行字[2004]47号文批准，首次向中国境内投资人公开发行以人民币认购的内资股普通股2800万股，并于2004年5月24日在上海证券交易所上市。第四条公司注册名称：龙元建设集团股份有限公司LONGYUANCONSTRUCTIONGUOUPCO.,LTD第五条公司住所：浙江省象山县丹城新丰路165号邮政编码：315700第六条

8、公司注册资本为人民币47380万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司