日照宏达橡胶股份有限公司

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1、区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。日照宏达橡胶股份有限公司股权挂牌转让说明书（成长板）公司名称：日照宏达橡胶股份有限公司推荐机构：浙江摩根菁创投资管理有限公司日期：2017年11月28日日照宏达橡胶股份有限公司挂牌转让说明书重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声

2、明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、

3、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-1-21日照宏达橡胶股份有限公司挂牌转让说明书重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素（列示重大风险）（一）主要原材料价格波动的风险公司生产所需主要原材料多为进口材料，而这些原材料的价格很大程度上受到天然材料和石油价格的影响。近年来，随着金融危机后全球经济逐渐复苏及不可再生能源资源的

4、供需关系不断紧张，木浆和石油价格出现了大幅波动，主要原材料价格上的波动，对以橡胶、橡塑弹性体为原材料的生产型行业带来了一定的成本波动及经营风险。（二）公司毛利率较低风险因所处行业竞争激烈，报告期内公司毛利率为10.9%和15.5%低于行业平均水平（22.6%）。若公司未来难以进一步提升品牌效应及管理水平，通过技术改造和成本控制措施持续提升毛利率，则毛利率整体较低的情形将持续，从而对公司经营业绩和盈利能力的提升产生不利影响。（三）技术创新的风险公司一贯重视产品研发和技术创新，但由于研发和创新过程不确定性因素较多，会面临

5、创新失败以及技术创新不能有效应用到产品生产等风险。如出现上述情形，则前期的资金和人力投入会对公司的经营业绩带来一定影响。（四）公司治理风险公司治理机制正在逐步建立完善。随着公司规模进一步扩大，以及拟申请在2-1-21日照宏达橡胶股份有限公司挂牌转让说明书齐鲁股权交易中心挂牌、成为非上市公众公司，将对公司的治理机制及信息披露工作提出更高的要求。如果公司不能相应提升治理机制的高效性和有效性，或不能做到信息披露的客观性、及时性和准确性，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。（五）实际控制人不当控制的风险公司实际

6、控制人为王伟涛，持有公司89.3793%股权，并担任公司董事长，能够对公司的发展战略、财务管理、经营管理、人事任免等实施有效控制及重大影响。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致公司的实际控制人对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制，可能给公司的正常运营带来风险。（六）公司行业竞争加剧的风险近年来，我国橡胶制品产业市场发展较快，由于产品应用广泛，行业发展空间广阔，有众多生产低价格的小企业参与行业竞争。尽管橡胶制品产业具有较大的发展空间，但在进入门槛较低的低端市场，未来的市场竞

7、争将日趋激烈，企业的盈利能力会下降；而技术含量较高的中高端市场，会逐步集中到一些品牌企业中。如果公司在未来的发展中不能继续巩固并提升自己的品牌优势和行业领先地位，公司将会面临较大的市场竞争风险。（七）报告期内公司亏损严重的风险报告期内，公司2016年度及2017年1-9月连续亏损金额为225.40万元、79.20万元，虽然亏损金额有大幅度缩小，如果公司不能及时扭转亏损状况将存在持续经营能力不足的风险。针对公司持续亏损所产生的持续经营能力不足的风险，公司控股股东实际控制人出具承诺并在2017年9月出资弥补亏损并对公司管

8、理及生产做出战略性调整。目前公司已经开始部署研发新的产品（见“第九章中一、公司未来的发展规划及发展目标”）并积极开拓海外市场。二、股东关于自愿锁定股权的承诺《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高