安徽舒城正兴村镇银行股份有限公司

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1、安徽舒城正兴村镇银行股份有限公司2015年年度报告目录第一节重要提示--------------------------------------2页第二节基本情况简介----------------------------------2页第三节股本变动及股东情况----------------------------3页第四节法人治理情况----------------------------------5页第五节董事会报告------------------------------------6页-16-第一节重要提示1．本

2、行董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2．本年度报告正文及摘要已经本行第六次股东大会审议通过。3．安徽舒审会计师事务所根据国内审计准则审计并出具了无保留意见的审计报告。本行董事长黄乃成，行长杨宗涛，行长助理王建华，财务会计部负责人王梓泓保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。第二节基本情况简介【法定中文名称】安徽舒城正兴村镇银行股份有限公司【法定英文名称】AnhuiShuchengZhengXingVillageBankCo.,Ltd.

3、【法定英文简称】AnhuiShuchengZhengXingVillageBank【法定代表人】黄乃成【注册地址】安徽省舒城县经济技术开发区金墩村邮政编码：231300联系电话：0564-8660500传真：0564-8667677网址：http://www.sczxvb.com【主营业务范围】-16-吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。【其他相关资料】首次注册登记日期：2010

4、年1月25日地点：安徽省舒城县经济技术开发区金墩村注册资本：人民币6000万元企业法人营业执照注册号：341500000042175税务登记号码：舒国342425550178612号组织机构代码：55017861-2聘请的审计机构名称：安徽舒审会计师事务所审计机构办公地址：舒城县城关镇梅河路乌龙井街北大门三楼【部门设置】我行设立股东大会、董事会和高级管理层，现有5个职能部门，分别为综合管理部、财务会计部、风险管理部、营业部和市场营销部；下设南港支行和张母桥支行。第三节股本变动及股东情况一、股本情况本行发起设立的总股本6000万

5、股。包括法人股4750万股，占股份总额的95.83%；自然人股250股，占股份总额的4.17%，报告期内本行股本及股权结构未有变动。二、股东情况（一）至2015年底股东总数8户。其中法人股5户，自然人股3户。（二）本行法人股东名单：-16-单位：万股、%名称住所持股数占比安徽舒城农村合作银行安徽省六安市舒城县城关镇桃溪路405067.5舒城县富昌物流有限责任公司舒城县城关镇七星村60010安徽舒怡建设集团有限公司舒城县城关镇桃溪路5008.33安徽华强羽绒有限公司安徽省舒城县城关镇舒六三路4006.66安徽中天塑业有限公司安徽

6、省舒城县城关镇三里河路(工业园区内)2003.34合　　计575095.83（三）本行自然人发起人股东名单：单位：万股、%姓名身份证号码住所认购股份持股比例黄明德342425196510167916安徽省舒城县河棚镇龙骨村四湾组1001.67李厚文342425197809304713安徽省舒城县城关镇古楼B区公安局宿舍S1001.67黄国平34242519701026794X上海市浦东新区胶东路855弄12号301室500.83合计2504.17三、本行员工情况截至2015年12月31日本行在岗正式员工34人。第四节法人治理情

7、况-16-一、法人治理的概况本行严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等相关法律法规的要求，始终致力于进一步健全法人治理制度，完善法人治理结构。形成了股东大会、董事会及高级管理层相互分离、相互制衡的法人治理结构，按《安徽舒城正兴村镇银行股份有限公司章程》规定，各层次在自己的职责权限范围内，各司其职，各负其责，确保了本行的规范运作，未发生违法违规情况。（一）关于股东与股东大会2015年4月9日，召开了第六次股东大会，本次大会应到股东8人，实到股东5人，出席会议的股东（含代理人）共计持有股份5750万元，占

8、总股份95.8%。大会以举手方式表决，审议通过了《董事会2014年度工作报告》《2014年度财务决算报告》《2015年度财务预算报告（草案）》《安徽舒城正兴村镇银行2015年度经营计划》《安徽舒城正兴村镇银行2014年度利润分配方案（草案）》《2014年度重大关联交易报告》《