中国银联银行卡风险管理规范汇编

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1、中国银联银行卡风险管理规范汇编　　篇一：《银联卡互联网商户风险管理指南》　　银联卡互联网商户风险管理指南　　XX年4月　　目录　　第一章总则..............................................................5　　编写目的............................................................5　　适用范围............................................................5　　内容简介...........................

2、.................................5　　特别说明............................................................6　　第二章开展互联网收单业务的前期准备.........................................6　　认识互联网收单环境及风险............................................6　　互联网收单业务开设条件..............................................7　　第三章商户发展..........

3、................................................8　　制定互联网商户拓展策略..............................................8　　互联网商户发展渠道..................................................9　　互联网商户分类......................................................9　　禁入类商户类型.....................................................10　

4、　慎重发展类商户类型.................................................10　　第四章商户审查及审批....................................................11　　商户审查内容........................................................11　　互联网商户资质审查..................................................11　　互联网商户经营能力审查...............................

5、...............12　　商户业务合规性审查..................................................12　　普通类商户....................................................12　　平台类商户....................................................13　　网站和信息安全审查..................................................13　　业务和欺诈风险状况审查......................

6、........................14　　商户风险评级........................................................14　　审批权限及审批流程.................................................15　　审批权限......................................................15　　审批流程......................................................15　　商户灰名单信息库的建立和使用......

7、..................................15　　商户灰名单信息库用途..........................................16　　商户灰名单信息库基本要素......................................16　　第五章商户签约.............................................