上市公司董事会工作报告标准范文

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1、上市公司董事会工作报告标准范文　　年度董事会工作报告　　一、201x年度公司经营情况回顾　　面对复杂多变的经济情况，围绕年度工作方针，公司董事会与管理层主动、自觉、持续地规范运作，坚持以科学发展观为指导，积极贯彻股东大会的各项决议，加强基础管理，有序推进各项工作，实现扭亏为盈。　　报告期内，公司实现主营业务收入16730.79万元，同比增长15.17%；净利润为336.91万元。　　一、201x年度董事会工作　　（一）规范运作，努力提升公司治理水平　　一是积极推进公司重大资产重组工作。2013年6月28日，公司收到控股股东

2、中国长城资产管理公司的通知，长城公司正在筹划可能涉及公司的重大事项，公司申请股票自7月8日开市起停牌。公司于9月25日以通讯等方式通知召开第五届董事会第十八次会议审议通过了关于重大资产重组方案的议案，并将该议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过后上报中国证监会。公司股票于9月30日复牌。中国证监会于10月29日对《湖南天一科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。11月29日，公司董事会根据中国

3、证监会的反馈意见召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议并通过了　　《关于湖南天一科技股份有限公司调整重大资产出售及发行股份购》　　买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》：为进一步推动本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的顺利实施，根据股东大会的授权，公司董事会决定调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分。12月9日，公司向证监会提交了一次反馈意见之回复。12月25日，经中国证监会上市公司并购重组委召开的2013年第46次并购重组委工作会议审核，公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资

4、金暨关联交易事项未获得审核通过。　　年1月17日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组项目的议案》。根据中国证监会的要求，在对重组方案中作价公允等问题进行修订完善后，重新提交中国证监会审核。　　二是盘活资产，减少经营风险。公司以公开拍卖方式，出售公司控股子公司湖南天一长江实业投资有限公司（简称“长江实业”）股权。2013年9月6日，公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公开拍卖出售长江实业100%股权的议案》，同意以公开拍卖方式出售公司控股子公司长江实业100%的股权。　

5、　公司委托湖南省银剑拍卖有限公司（简称“银剑公司”）公开拍卖长江实业100%的股权。银剑公司于2013年9月9日在《湖南日报》发布了拍卖公告，于2013年9月17日上午10时30分在长沙市公开拍卖长江实业100%的股权。　　年9月17日，公司收到银剑公司通知，经过多轮竞价，长城公司最终以人民币6，250万元摘牌。因本次交易构成关联交易，按照相关规定，公司于年9月18日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于长城公司受让长江实业100%股权的议案》，并将此项议案提交公司年第一次临时股东大会审议。年10月9日，公司召

6、开年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于长城公司受让长江实业100%股权的议案》。　　年12月底，长江实业股权转让过户事宜已在岳阳市工商行政管理局完成。本公司等持有长江实业100%的股权已全部转让给长城公司，股权转让款6，250万元已等额抵减对长城公司的债务。本次交易完成后改善了公司现金流及资产状况。　　三是内控体系建设与治理工作。按照《湖南天一科技股份有限公司内部控制规范工作实施方案》，在咨询公司密切配合下，经过入场访谈、穿行测试，公司对公司本部及所属分、子公司（天一奥星泵业公司、天一电气公司）各层面进行了流程梳理，

7、综合分析、识别固有风险，完成了风险等级评估，编制了风险清单，确定重点和优先控制风险点，识别流程中的关键控制活动，编制风险控制矩阵等相关内控文档工作。在此基础上编制完成了《内部控制手册》和《内控自评手册》，完善了45项内部控制制度（含2个子公司制度），并于2013年9月1日正式实施。　　四是董事会议决事项及工作。2013年公司董事会共召开了10次会议，对系列重要事项进行审议：　　年3月20日，在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开公司第五届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《湖南天一科技股份有限公司内部审计制度

8、》、《关于终止公司非公开发行股票方案的议案》、《关于增补李灵明为第五届董事会董事候选人的议案》、《关于聘请滕小青为公司总经理的议案》、《关于聘请李辉林为公司财务总监的议案》。相关信息详见2013年3月21日《中国证券报>、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。　　年4月24日，在长沙市韶山北路338