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时间:2018-09-28
《北京大北农科技集团xx年度监事会工作报告》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、北京大北农科技集团XX年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会对XX年度经营管理行为及业绩的评价 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》(XX年修订)等相关法律、法规的有关规定,监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责,对XX年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守,全面落实了股东大会的各项决议,未出现损害股东利益的行为。同时,公司建立了较为完善的内部控制制度,高管人员勤勉尽责,经营中不存在违规操作行为
2、。 二、监事会日常工作情况 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,认真地履行监察督促职能。报告期内,公司共召开了第三届监事会第二次至第三届监事会第八次共计七次监事会会议,会议内容如下。 (一)第三届监事会第二次会议情况 会议于XX年4月20日在北京海淀区中关村大街27号14层公司会议室以现场表决的方式召开,会议审议通过的议案如下: 1、《XX年度监事会工作报告》; 2、《XX年度报告》及摘要; 3、《XX年度审计报告》; 4、《XX年度财务决算报告》; 5、《关于XX年度利润分配方案的议案》; 6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
3、》; 7、《关于内部控制有关事项的说明》; 8、《关于续聘XX年度审计机构的议案》; 9、《关于调整股票期权激励计划激励对象与期权数量的议案》; 10、《关于股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。 (二)第三届监事会第三次会议情况 会议于XX年4月26日在北京海淀区中关村大街27号14层公司会议室以现场表决的方式召开,会议审议通过的议案如下: 1、《关于公司XX年第一季度报告的议案》。 (三)第三届监事会第四次会议情况 会议于XX年5月6日在北京海淀区中关村大街27号14层公司会议室以现场表决的方式召开,会议审议通过的议案如下: 1、《关于
4、以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 (四)第三届监事会第五次会议情况 会议于XX年8月24日在北京海淀区中关村大街27号14层公司会议室以现场表决的方式召开,会议审议通过的议案如下: 1、《关于公司XX年半年度报告的议案》。 (五)第三届监事会第六次会议情况 会议于XX年8月28日在北京海淀区中关村大街27号14层公司会议室以现场表决的方式召开,会议审议通过的议案如下: 1、《关于公司员工持股计划(草案)的议案》; 2、《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》。 (六)第三届监事会第七次会议情况 会议于XX年9月9日在北京海淀区中关村大街
5、27号14层公司会议室以现场表决的方式召开,会议审议通过的议案如下: 1、《关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案》。 (七)第三届监事会第八次会议情况 会议于XX年10月26日在北京海淀区中关村大街27号14层公司会议室以现场表决的方式召开,会议审议通过的议案如下: 1、《关于公司XX年第三季度报告的议案》。 三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见 公司监事会依据《公司法》、《证券法》,根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真履行监事会的职能,对公司的依法规范运作、经营管理、财务状况、募集资
6、金使用、重大投资与出售资产、股权激励计划实施与调整、员工持股计划、关联交易、对外担保、股东大会决议执行、公司内部控制评价等情况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查,对下列事项发表了意见 (一)公司依法规范运作情况 XX年,监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督,对重要事项进行全程监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定,并已建立了较为完善的内部控制制度,规范运作,决策合理,工作负责,认真执行
7、股东大会的各项决议,及时完成股东大会决定的工作;公司董事、高级管理人员在执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 (二)检查公司财务的情况 XX年度,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为,公司的财务体系完善、制度健全;财务状况良好,资产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
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