建筑企业董事会工作报告

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1、建筑企业董事会工作报告　　xx集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议文件　　第四届董事会工作报告　　各位董事：　　公司第四届董事会三年来，在各位董事的共同努力下，为公司的治理结构、规范运作、经营及投资发展作出了重要的贡献，特别是公司股票发行并上市，在公司的发展史上具有里程碑的意义。　　下面我就本届董事会三年工作进行总结，并对下届董事会的工作提出建议，请大家审议并提出修改意见，然后提交公司XX年度股东大会审议。　　一、董事会三年工作总结　　1、董事会会议的召开及决议执行。董事会在日常工作中严格按照《公

2、司法》、《证券法》的规定，审慎履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司生　　产经营和投资发展的需要，三年共召开会议12次，形成决议51项，其中需要会后执行的决议，均得到认真的执行和实施。　　2、股东大会的召开及决议执行。三年共召开股东大会4次，形成决议21项。如公司首次公开发行股票并上市方案，XX、XX年度利润分配方案，续聘会计师事务所，修改公司章程（草案）及三会议事规则，公司关联交易和长期投资等决议均得到了有效的贯彻执行。　　3、公司的经营与发展。本届董事会三年来，面对宏观调控对建筑企业的考验

3、和挑战，扎实工作，开拓创新，积极向轨道交通等基础设施项目进军，努力向上海以外市场拓展，使建筑主业继续保持较好较快的发展。特别是公司股票于XX年8月成功发行和上市，揭开公司发展新的篇章。公司股票于XX年7月20日核准发行，8月16日正式在深圳证券交易所挂牌交易。公司首次公开发行股票2，850万股，扣除发行费用募集资金净额24，263万元。公司股票发行后，　　净资产由2.7亿上升到5.2亿元，资产负债率由70%下降到56%。　　4、加强对公司治理的完善，进一步规范公司各项运作。第四届董事会按照新《公司法》

4、和《上市公司章程指引》，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、　　《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了全面的修订，使重大问题的处理程序及股东大会、董事会、监事会、经理层的职责得到进一步明确。董事会认真履行职责，充分接受监事会的监督，确保公司能独立、规范运作，防范经营、投资及资金风险。　　对第五届董事会工作的建议　　第四届董事会任期三年，为公司经营和发展作出了一定的成绩，但也要看到，目前公司内部经营管理还存在不少问题。公司必须抓住规范、发展的主题，努力抓好经营和投资，全面开发业务领域和市场，向规

5、模要效益，加快发展。建议第五届董事会重点做好以下工作：　　l、加强对重点业务领域如轨道交通、世博会、虹桥枢纽工程的市场管理和开拓；加强区域市场布局，加大对外地重点市场的拓展。　　2、加大大型关键设备投入和管理，加强技术创新工作。　　3、加强投资运作，通过对建筑上下游产业链投资，进一步带动建筑业发展。4、加强人才引进和培养，建立激励制度，打造精英团队。　　5、提高公司经营管理水平，重视公司文化建设。　　6、加强公司治理和规范运作，做好证券事务管理，及时履行信息披露，搞好公司投资者关系。　　宏润建设集团股

6、份有限公司第四届董事会　　二Oxx年三月十四日