合肥科技农村商业银行股份有限公司

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1、2009年度股东大会会议材料合肥科技农村商业银行股份有限公司HefeiScience＆TechnologyRuralCommercialBankCO.,LTD二○○九年年度报告2009AnnualReport-38-2009年度股东大会会议材料2009年年度报告目录第一节重要提示-----------------------------------3页第二节基本情况简介-------------------------------3页第三节股本变动及股东情况-------------------------6页第四节董

2、事、监事、高级管理人员和员工情况---------10页第五节公司治理情况-------------------------------11页第六节股东大会情况-------------------------------13页第七节董事会报告---------------------------------14页第八节监事会报告---------------------------------33页第九节重要事项-----------------------------------37页第十节财务会计报告------

3、-------------------------38页-38-2009年度股东大会会议材料第一节重要提示1、本行董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、华普天健会计师事务所根据国内审计准则审计并出具了无保留意见的审计报告。本行董事长刘万霞，行长成小云，财务会计部门负责人祝祥学保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。第二节基本情况简介【法定中文名称】合肥科技农村商业银行股份有限公司【法定英文名称】HefeiScience＆Tec

4、hnologyRuralCommercialBankCompanyLimited.【法定英文简称】HefeiScience＆TechnologyRuralCommercialBank【法定代表人】刘万霞【注册地址】安徽省合肥市荣事达大道39号邮政编码：230001联系电话：0551-5538177-38-2009年度股东大会会议材料传真：0551-5538177网址：http://www.hfrcbc.com【主营业务范围】吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险

5、业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。【其他相关资料】首次注册登记日期：2007年2月12日地点：安徽省合肥市荣事达大道39号注册资本：人民币59,751.7760万元企业法人营业执照注册号：3401001000474税务登记号码：合国蜀山税字340104149235377皖地税合字340111713926874组织机构代码：71392687-4聘请的审计机构名称：华普天健会计师事务所审计机构办公地址：安徽省合肥市阜阳路10

6、0号【部门与分支机构设置】本行除设董事长室、行长室、监事长室、副行长室外，总行机关另设三大类13个部室。其中总行-38-2009年度股东大会会议材料营业部、公司金融部、个人金融部、计划资金部4个部门，属前台经营部门；风险管理部、授信评审部、审计稽核部、合规管理部4个部门属中台管理部门；财务会计部、人力资源部、科技信息部、办公室、基建项目部5个部门属后台服务部门。本行下辖一个营业部，20个支行，50个分理处，机构总数71个。报告期内撤销2个分支机构。合肥科技农村商业银行各支行分布一览表序号机构名称营业地址行政区划所在地电

7、话1总行营业部合肥市濉溪路286号庐阳区56188132常青支行合肥市金寨路129号蜀山区36430543黄山路支行黄山路与宿松路交口包河区36278234东至路支行合肥市东至路绿怡居001-002号政务区35136215东陈岗支行合肥市美菱大道153号绿园小区8号楼包河区46565196琥珀支行合肥市琥珀山庄东村298号庐阳区56055267杏花支行合肥市阜南西路168号A座庐阳区56194138庐阳支行合肥市荣事达大道11-13号庐阳区26134809蒙城北路支行合肥市蒙城北路与临泉路交岔口庐阳区555024010

8、城东支行合肥市南陵路48号瑶海区448248111红旗市场支行合肥市合裕路939号红旗大厦B座瑶海区453174112七里塘支行合肥市张洼路168号瑶海区428808913大市场支行合肥市安徽大市场家电广场北A幢51-52号瑶海区448134914骆岗支行合肥市太湖东路6号包河区342208915望湖支行合肥市东流路30号包河区3