4.1.1 lm-01-01 合同管理办法

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1、体系名称：法律管理编码：LM-01-01版本：2013-1发布范围：普发中海油XX新能源有限公司合同管理办法公司名称：中海油XX新能源有限公司批准人：中海油XX新能源有限公司总经理批准依据：中海油XX新能源有限公司内控制度体系管理办法（CG-01-05）发布文号：海油XX新能〔2013〕号发布日期：2013年XX月XX日生效日期：2013年XX月XX日法律管理内控制度体系-LM-01-01xx公司合同管理办法目录1目的12适用范围13编制依据14主要应对的风险15释义16职责分工27管理要求38附则14Ⅰ法律管理内控制度体系-LM-01-01xx公

2、司合同管理办法xx公司合同管理办法1目的明确合同管理的内容、职责、流程及要求，规范公司的合同管理工作。2适用范围xx公司。3编制依据《中海石油气电集团交通新能源事业部合同管理办法（试行）》，LM-01-04,2012，事业部。4主要应对的风险a）合同协议行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失；b）合同协议未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失；c）合同协议内容不完整、权利义务不明确或未签订书面合同协议，可能导致公司资产或股东权益遭受损失；d）合同协议条款未恰当履行或监控不当，可能导致违约损失；e）合同协

3、议信息安全措施不当，可能导致商业秘密泄露；f）合同协议纠纷处理不当，可能导致公司权益受损。5释义5.1总公司指中国海洋石油总公司，简称中国海油。5.2气电集团指中海石油气电集团有限责任公司机关，包括气电集团管理层和气电集团机关各业务管理部门。5.3事业部指中海石油气电集团有限责任公司交通新能源事业部。xx公司第21页共22页法律管理内控制度体系-LM-01-01xx公司合同管理办法5.4公司指xx公司。5.5合同主办部门指在以公司名义订立合同时，公司负责组织和实施合同项目并负责合同管理的部门。5.6合同指公司与境内外自然人、法人、其他组织签署的协议

4、，包括：与各类自然人、法人、其他组织为设立、变更、终止民商事法律关系而签署的民商事合同；与行政机关及其他行使行政权力的主体签署的行政合同；其他各种类别的合同，但不包括劳动合同。5.7限上合同指根据事业部相关管理规定，需要上报事业部业务主管部门提交气电集团进行审查的合同。具体范围参见《限上合同范围》（附件1）。5.8标准合同指具备某类交易必备条款、可反复使用的标准化合同模版。5.9合同管理指公司对合同立项、相对方审查、起草、谈判、审查、会签、批准、授权、签署、生效、履行、变更、解除、争议解决、关闭、编号、备案、统计、档案管理等全过程的管理。5.10合

5、同项目指构成合同的规范对象或与合同直接相关的交易和项目。5.11合同争议指合同当事方因合同引起的或与合同有关的任何争议，包括因合同的成立、效力、内容、履行、解释等引起的任何争议。其中，对合同主体权利义务产生实质性影响的争议为“合同重大争议”。6职责分工6.1公司法定代表人签署或可以授权签署以公司名义订立的合同。6.2公司授权代表xx公司第21页共22页法律管理内控制度体系-LM-01-01xx公司合同管理办法可依据法定代表人授权范围签署以公司名义的合同。6.3公司主管领导 团管部门

6、负责审批其分管业务范围内以公司名义订立的合同。6.4合同主办部门a)负责制订、实施和解释公司的合同管理办法及有关细则；b)负责向事业部业务主管部门上报公司拟订立的限上合同；c)负责组织和实施公司审查和签署权限内的合同谈判、会签和管理工作；e)负责制订和推广适用于公司的标准合同；f)为公司授权代表办理其权限范围的年度合同签字授权书；g)为公司授权代表办理超过其权限范围的合同签字“

7、一事一授权”；h)根据事业部的相关规定，实施公司合同编号、合同统计及档案管理工作，参见《公司合同编号规则》（附件2）；i)负责公司合同专用章的保管及使用工作；j)其他相关工作。6.5事业部业务主管部门a)参与公司限上合同的审查、会签及其他支持工作；b)参与制订适用于事业部及公司的各类标准合同。7管理要求7.1公司合同管理7.1.1合同立项7.1.1.1合同所涉项目启动时，合同主办部门应依照相关的业务审批规定程序，及时履行项目预算审批手续，并获得必要的批准。7.1.1.2在合同立项阶段，合同主办部门应当进行必要的市场调查，包括但不限于对供求现状、经济

8、分析、技术分析和风险等进行综合性的分析或论证。7.1.2资信调查7.1.2.1合同签订前，合同主办部门应对合同相对方的资信