反洗钱单项选择题1008

《反洗钱单项选择题1008》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、反　洗　钱　单　项　、多　项　选　择　题、简　答　题一　单项选择：1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（  B  ）年。A:  三年  B:5年  C:10年  D::15年2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ D  ）A:英国  B:法国  C:澳大利亚  D;美国3．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ C   ）。A:20万  B:50万  C:100万  D:500万4．违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（  D

2、  ）樟树市支行。A:工商银行  B:农业银行  C:中国银行  D:建设银行5．我国（  B  ）最先明确了洗钱属于犯罪。A:修订后的新宪法。            B:修订后的新刑法  C:修订后的新中国人民银行法      D:金融机构反洗钱规定6．金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（  A  ）正式实施A:2000年3月1日  B:2003年7月1日C:2003年2月1日  D:2004年4月1日7．公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含

3、）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（ C   ）A:《介绍信》  B:《办案协查函》  C:《协助查询存款通知书》D:《查询令》8．中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（   C ）A:公安部  B:国务院  C:中国人民银行  D:财政部9．9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（   D ）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。A:《美国银行保密法》  B:《美国洗钱管制法》C:《反恐宣言》  D:《爱国者法案》10．邮政储蓄机构办理银行

4、卡业务开立的账户纳入（  D  ）管理A:存款账户  B:储蓄账户  C:单位银行结算账户  D:个人银行结算账户11．一般存款账户不得办理（  B  ）A:现金缴存  B:现金支取  C:资金收入转账  D:资金付出转账12．对于个人及来华人员超过等值（   B ）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。A:1万元人民币B:1万美元  C:3万元人民币  D:3万美元13、金融行动特别工作组的秘书处设在 (A)。   A．巴黎 B．纽约 C.伦敦 D．悉尼14、美国的金

5、融情报中心设在 (C)。  A．司法部 B．国务院 C．财政部 D．美联储二　多项选择：101．洗钱的过程具有以下哪些特征（   ABCD ）A:洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。B:改变有关金钱的形式C:洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D:洗钱者能够控制洗钱的全过程。102．反洗钱现场检查程序一般包括（  ABCD  ）的档案整理阶段。A:检查准备  B:检查实施  C:：检查报告  D:检查处理103．金融机构个分支机构应于每月初（  B  ）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级

6、上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。constructionqualityacceptanceandassessmentRegulation(ProfessionalEdition)(DL/T5210.2-2009~DL/T5210.8-2009);1.9thequalitycheckoutandevaluationofelectricequipmentinstallationengineeringcode(DL/T5161.1-2002~5161.17-2002);1.10thenormsofconst

7、ructionsupervision,theelectricpowerconstructionsupervisionregulations23反　洗　钱　单　项　、多　项　选　择　题、简　答　题A:3    B:5    C:10    D15104．我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（  AB  ）A:《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》B:《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C:《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D:《联合国反腐败公约》105．根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（

8、  AB  ）A:未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。B:未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。C:违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。D:未按照规定报告大额交易和可疑交易的。106．我国反洗钱工作有哪些重要意义（  ABCD  ）A:是维护我国国家利益和人民