母子公司管控体系制度汇编：xx集团操作流程

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1、上海华彩管理咨询有限公司二零零七年八月机密此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制天汉集团操作流程设计管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！说明本文件是操作流程的原始文件，各个流程及其说明已分别放入相应《管控制度与操作流程》（Word版）中。管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！2治理结构管控流程治理结构管控流程必要事项委托管控流程*重大事项的定义在相关制度中有明确界定管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！收集重大事项信息治

2、理结构管控流程总裁各专业委员会外派董事子公司董事会子公司总经理/经营层2按要求提供重大事项信息提出专业意见审核4代表集团总部在子公司董事会上表决通过决议执行决议13567是否管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！治理结构管控流程说明流程名称治理结构管控流程管理部门董事局版本版次流程编号流程编制生效日期适用范围本流程适用于需要通过子公司董事会审议的重大事项的决策。控制目的本流程旨在通过规范重大事项的决策程序，加强子公司的治理结构。步骤工作内容责任部门责任岗位1全面收集子公司重大事项的相关背景信息外派董事2子公司相关岗位

3、及职能部门积极提供相关信息子公司职能部门子公司经营层3根据外派董事提供的背景信息提出专业的处理意见董事局专业委员会4总裁审核处理意见，根据公司实际进行决策总裁5外派董事获得许可后在子公司董事会上传达集团总部的意见外派董事6利用集团总部在子公司董事会的控制地位通过决议子公司董事会7执行最终决议子公司经营层管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！确定需要集团总部审核的事项必要事项委托管控流程总裁集团各职能部门子公司职能部门1上报提出审核5组织实施通过决议执行决议24678子公司总经理审核是否是否3必要事项委托管控流程说明流

4、程名称必要事项委托管控流程管理部门各职能部门版本版次流程编号流程编制生效日期适用范围本流程适用于无需通过子公司董事会审议但需要经过集团总部审核的必要事项的决策。控制目的本流程旨在通过规范需要集团审批的必要事项的决策程序，加强对子公司的管控。步骤工作内容责任部门责任岗位1确定需要集团审核的事项集团各职能部门2上报需要集团审核的事项子公司职能部门3审核需要集团审核的事项子公司总经理4提出需要集团审核的事项集团各职能部门5审核需要集团总部审核的事项总裁6组织实施总裁审核的事项集团相关职能部门7通过集团审核的事项子公司总经理8执行集团审核的事项子公司职能

5、部门行业分析流程战略规划管理流程经营计划管理流程经营责任书制定流程经营计划监控流程对外项目投资决策流程内部规模以上投资项目管理流程战略投资管控流程行业分析流程总裁战略投资委员会战略投资部总经理战略发展经理各相关职能部门收集行业信息信息汇总提供相关信息信息分类筛选审核提出反馈意见提出指导意见信息库行业信息简报或行业分析报告汲取意见，提高分析质量整理反馈意见12345678910是否流程名称行业分析流程管理部门战略投资部版本版次流程编号流程编制生效日期适用范围本流程适用于集团目前涉足的行业及其它行业分析。控制目的本流程旨在加强对行业的研究分析，对企业

6、的战略规划形成积极的影响步骤工作内容责任部门责任岗位1通过上网查询、调查访谈，以及特殊渠道收集相关行业的原始信息战略投资部战略发展经理2对收集到的原始信息进行汇总战略投资部战略发展经理3相关信息包括预算执行情况，季度、年度财务报表，市场调研报告，信息简报，年度经营概况和主要经营指标等各相关职能部门4对原始信息进行分类筛选，对有价值的信息和文件进行标注，并转入信息库战略投资部战略发展经理5每月编制行业信息简报，季度提交行业分析报告，分析对公司战略的影响战略投资部战略发展经理6对信息简报及行业报告进行审核战略投资部经理7对信息简报及行业报告的质量提出

7、指导意见，并研究对发展战略的影响战略投资委员会8对信息简报及行业报告提出反馈意见总裁9将反馈意见传达给战略发展经理战略投资部经理10改进研究方法，提高分析质量战略投资部战略发展经理行业分析流程说明提出编制战略规划的要求提交相关信息与分析报告相关信息与分析报告审阅、提出意见并转给战略投资部进行公司内外环境变化研究制定公司战略规划方案公司战略规划方案草案审核修改否是公司战略规划方案年度综合经营计划管理流程战略规划实施情况的跟踪与规划调整存档收集企业内外部相关信息1234576战略规划管理流程董事局主席战略投资委员会战略投资部子公司职能部门集团职能部门

8、审批是否流程名称战略规划管理流程管理部门战略投资部版本版次流程编号流程编制生效日期适用范围本流程适用于集团整体中长期发展规划的制定。控制