内控配套规章制度目录及索引（制度范本、doc格式）

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1、附则三：内控手册配套规章制度目录及索引1、董秘局:公司发文：1.1.1《中国石油化工股份有限公司信息披露制度》1.1.2《中国石油化工股份有限公司章程》及附件中的《中国石油化工股份有限公司董事会议事规则》2、总裁办公司发文：1.2.1中国石化股份有限公司总裁工作细则（试行）（石化股份发[2003]333号）3、人事部：公司发文:1.3.1关于印发《基层单位内部分配制度改革指导意见》的通知（石化股份人[2003]84号）1.3.2关于印发《中国石化集团公司安全生产重大事故行政责任追究规定（试行）》的通知（中国石化人[2005]198号）部门发文:2.3.1关于印发《关于改进和完善工

2、资总额及有关费用管理的暂行办法》的通知（石化股份人薪[2003]52号）2.3.2关于做好医疗保险制度改革工作有关问题的通知（石化股份人薪[2003]51号）2.3.3关于印发《中国石油化工股份有限公司关于控制用工总量、规范用工管理的试行办法》的通知（石化股份人规[2004]50号）2.3.4关于印发《人工成本预算核准制度试行办法》的通知（石化股份人薪[2004]8号）4、发展计划部:公司发文:1.4.1关于印发《中国石油化工股份有限公司投资计划及资金监督检查管理办法（试行）》的通知（石化股份计[2002]173号）1.4.2关于印发《中国石油化工股份有限公司统计管理制度》、《中

3、国石油化工股份有限公司统计资料保密管理办法》的通知（石化股份计[2003]387号）1.4.3关于修订原油成品油库存统计方法及上报报表的通知（中国石化计[2005]229号）1.4.4关于印发《〈中国石油化工股份有限公司固定资产投资决策程序及管理办法〉上游投资管理实施细则》的通知（石化股份计(2004)6号）1.4.5关于印发《中国石化境内中外合资合作项目管理暂行办法》的通知（中国石化计[2004]568号）1.4.6关于印发《中国石化股份有限公司固定资产投资项目实施管理办法》的通知（石化股份发[2002]141号）部门发文:2.4.1关于印发股份公司《综合生产统计报表制度》、《

4、勘探及固定资产投资统计报表制度》的通知（石化股份计统[2007]137号）2.4.2关于印发《石油化工统计指标解释》的通知（石化股份计统[2003]127号）(注:已编印成书下发企业,本次不再下发电子版)5、生产经营管理部：公司发文：1.5.1关于印发《甬沪宁原油管网管理办法（暂行）》的通知（石化股份生〔2003〕408号）1.5.2《关于严格自产原油配置计划执行有关事项的通知》（石化股份生[2004]265号）1.5.3关于印发《中国石油化工股份有限公司关于签订原油交接计量、结算协议的指导意见》的通知（石化股份生[2004]359号）1.5.4关于印发《仪长原油管道管理办法（暂

5、行）》的通知（石化股份生〔2005〕322号）1.5.5关于印发《西部新区原油销售与运输管理办法（暂行）》的通知（石化股份生〔2006〕45号）1.5.6关于印发《原油、成品油和化工液体产品损耗内控标准（试行）》的通知（石化股份生〔2006〕299号）1.5.7关于印发《中国石油化工股份有限公司原油管理办法》的通知(石化股份生[2007]419号)1.5.8关于印发《中国石化降低进口原油滞期费管理办法(试行)》的通知(石化股份生〔2007〕60号)部门发文：2.5.1关于转发中华人民共和国铁道部《关于加强石油运输管理的通知》的通知（石化股份生原[2003]3号）2.5.2《关于严

6、格执行烧油用户、地方炼油企业原油配置计划的通知》(石化股份生原[2005]6号)6、财务部:公司发文：1.6.1关于进口原油统一结算的若干规定（石化股份财[2000]63号）1.6.2关于印发《进口原油内部转帐结算实施细则》的通知（石化股份财[2000]97号）1.6.3关于印发《中国石油化工股份有限公司资金管理办法》的通知(石化股份财[2007]498号)1.6.4关于印发《中国石油化工股份有限公司应收款项管理实施细则》的通知（石化股份财[2007]506号）1.6.5关于解决目前关联交易存在问题的若干规定（中国石化[2001]财字109号）1.6.6《中国石油化工股份有限公司

7、账户暂行管理办法》（石化股份财[2005]374号）1.6.7关于印发《中国石化股份公司油田企业生产自用成品油价格管理办法》的通知（石化股份财[2005]437号）1.6.8关于印发《中国石化总部直接集中采购内部转帐结算实施细则》的通知（财务计划部、财务部、财务资产部、财务公司、物资装备部联合发文）（中国石化财资〔2006〕130号）1.6.9关于印发《中国石化化工原料互供价格管理办法（试行）》的通知（石化股份财〔2006〕139号）1.6.10关于印发《成本费用核算与管理办法》