无锡易印得 两级议事制度

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1、无锡易印得网络科技有限公司关于建立“总经理办公会议”及“公司办公会议”两级议事决策制度的决定——2012年1月日第一次总经理办公会议讨论通过（讨论稿）为了进一步深化公司内部机制改革，健全现代企业制度，发挥公司领导团队在生产经营管理中的合力精神及指挥力度，最大限度提高决策的正确性和工作的有效率，避免或减少在重大经营活动中的失误、失策行为，确保各项任务目标全面完成，促进企业健康、快速持续发展，遵照公司董事长指示精神，决定建立“总经理办公会议”及“公司办公会议”两级议事决策制度。第一章总经理办公会议制度第一节总则第一条

2、释义：本制度所称总经理办公会议（以下简称“总办会”）不是单纯的会议名称，而是在总经理统一领导下的集体议事、决策组织机构，它对全公司（包括下属公司及控股公司）生产、经营、管理的方针、纲领以及各项重大事项，以公司高管领导层集体研讨、审议、民主集中制的议事形式，最终形成公司高层领导集体的决议、决策，则在法律程序上，-8-而不是董事长或总经理的个人决定，因此，更有利于各项决议、决策的贯彻、执行。第一条“总办会”的提案、议案、议事、决策、决议等一切活动都应遵循本制度，并对董事会、董事长负责，接受董事长的督导。第二条“总办会

3、”的一切活动及其提案、议案均属公司高层机密，在没有宣布公开之前，或不应公开的事项，或对有争论未取得一致意见的议案和问题，与会人员一律不准向外泄密，也不得有意或无意向外散布，造成负面影响，妨害内部团结。如有发生，应追究有关人员的责任。第二节总经理办公会开会规则第四条“总办会”由总经理负责召开并主持，必要时也可由总经理委托其他副总主持召开，否则不得召开总办会议。第五条总经理办公会议组成人员（即参会的资格）1、董事长及董事长高参；2、总公司总经理、副总经理、董事会秘书；3、总工程师、总经济师、总会计师（目前尚无该职务、

4、今后必然会有）；4、副总经理级的财务总监、市场总监、营销总监及营运总督导；5、参与总公司经营管理的执行董事、执行监事；6、参与总公司日常工作的高级顾问（名誉顾问或挂名顾问不在其列）。第六条总经理办公会议分为例会、临时会、扩大会三种类型1、例会：每月召开一次，日期固定为每月第一个星期五的下-8-午三时，无特殊原因不改变。如必须变更例会日期时，则由董事会秘书通知为准。董事会秘书最迟应在隔日通知到每个参会人员。（出差在外者，必须提前两天通知。）1、临时会：由总经理根据工作需要而决定召开；其他副总级别的高管领导如有急事、

5、大事，要求召开“临时总办会”的，应预先向总经理提交书面建议书，提出议题和理由，总经理认为需要召开“临时总办会”的，则决定召开之，如总经理认为该议案可以采取其他方式研究解决的，则决定不召开，同时应将不召开“临时总办会”的原因通知当事人；——董事长如因工作需要召开“临时总办会”，则总经理应及时通知召开之；——“临时总办会”原则应控制少开或不开，各项议案尽量安排在“总经理例会”上解决；以利公司领导有更多时间做好日常工作。2、扩大会：在特殊情况下，董事长和总经理可以考虑并决定参会人员扩大到与本次总办会议案密切有关的部分支

6、公司经理和部门经理参加，具体名单由董事长或总经理决定并告知董事会秘书通知到人。第六条召开“总办会”（包括例会、临时会、扩大会）由总经理指定董事会秘书负责通知到每个应参加会议的人，通知方式为了快捷方便起见，一般均采用电话通知的方式，也可采用手机短信群发的方式，但必须做好“通知记录”，以供备查。第七条董事会秘书应建立规范的“总办会”《签到簿》（格式附后），凡参加会议的人员都应亲自按照到会时间的先后顺序签到。《签到簿》应与《会议记录簿》按年度编号存档备查。第八条“总办会”-8-应建立规范的专门《会议记录簿》（格式附后）

7、，由董事会秘书负责做好会议记录。每次会议记录与会人员都必须在会议结束后，当场确认亲笔签字。（包括对议案表决弃权、反对的人，因在记录簿上，各人的表决态度已记录在案。）第六条“总办会”《会议记录簿》应列入公司绝密文件按年度归档，非经董事长或总经理批准，不得查阅。（因司法需要除外）第七条每次总办会都应分清“例会”或“临时会”，分别按序编号，所有根据“总办会”形成的文件均需按此编号统一口径，便于查考，例如：2012年1月6日召开的“总办例会”，其编号应为：总办会例字（012）第01号……以此类推。第八条参与“总办会”的人

8、员，均是总公司的高层领导，既是权利也是义务，而且都是有关公司的要事、大事，因此原则上都不得请假、缺席，如确实因故不能按时参加会议，应预先亲自向总经理请假，获得批准，否则作违纪论处，连续二次发生迟到或缺席，则由总经理宣布取消其参会资格。第三节总经理办公会议事规则第十三条召开“总办会”（包括例会及临时会、扩大会）均应由董事会秘书按照总经理的意见预先归纳出议题、议案，并应主动提