公司会议纪要规范

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1、内容预览：  时间：二○○六年六月二十六日　　地点：公司办公楼二楼会议室世纪秘书网,互联网秘书第一品牌www.21mishu.com　　主持：××*　　参加人员：改制小组成员　　记录人：××　　会议内容：　　本次会议是公司领导班子调整后召开的第一次改制工作会议。会议对公司改制调研情况进行通报，对下一步工作进行安排。　　一、会议首先通报原集团公司直属单位——××勘察设计院改制情况。会议认为，××勘察设计院从2003年开始进行改制，历时2年时间，于2005年9月正式挂牌，其中与我公司有很多共性。目前，退休退养人员待遇问题是公司改制的最大制

2、约因素，我们要借鉴××勘察设计院对这类人员的安置办法，积极争取集团公司支持和建设公司政策优惠，妥善解决这一问题。　　二、会议决定加强公司内部管理。　　以改制为契机，进行自身锤炼，不断提高企业市场生存能力。　　三、会议决定进一步加大资产清理力度。　　要在以前清产核资的基础上，进行深层次的细化清理，列出明细。对于处理较困难的要取得合法依据，有理有据进行处理。会议就有关事项对相关部室做出具体工作要求：　　1．会议责成财务部完成以下工作：　　（1）本着“先易后难，先近后远”的原则，尽快清理应收账款和呆坏死账。由××负责协调各部室间的清理工作。

3、　　（2）提取坏帐准备金。　　（3）完善临建基础资料。　　（4）清理长期投资，完善相关手续。　　（5）未完施工进行清理。　　2．会议责成人力资源部完成以下工作：　　（1）进行待分配人员情况摸底。　　（2）进行退休、退养人员年龄和在本企工作年限等情况采集。　　3．会议责成资产管理部完成以下工作：　　（1）进一步加大设备清理力度。对有清查难度的设备实行“一事一报告”制度，做到一事一议，加快帐外设备及遗留问题的清理速度。　　（2）进一步进行房产清理。　　4．会议责成经营计划部完成以下工作：　　（1）加速分包结算工作。要求逐个项目进行清理，如

4、被清理项目出现问题马上转入下一个项目继续清理。　　（2）清理应收款项。　　5．会议责成综合办公室完成以下工作：　　（1）清理办公设备、办公用品。　　（2）7月5日之前，清空西区车库。　　四、会议决定清理外埠项目银行帐户。　　外埠项目银行帐户须随项目部的撤消同步进行销户。项目部所有施工人员全部撤离视为撤消该项目部。对暂不能撤消的外埠银行帐户，原则上留有少量余额（100元以下）即可。会议责成财务……大连开发区企业改制会议纪要(9)责编：信息中心　2006-11-20 大连开发区企业改制工作领导小组会议纪要 第9号 　　大连开发区企业改制工

5、作领导小组办公室  　　　　　　　　　　　　　　2004年3月1日   　　2004年2月23日，在综合研究所503室召开了开发区企业改制工作领导小组会议，会议由管委会副主任、企业改制工作领导小组组长刘国忱主持，解学慧、王启怀、王文姝、闫斌、潘军、于学民、卢庆林、宋昌、王春厚、张仕宏、李源、刘凤斌等参加了会议，会议议定如下事项：　　一、关于职工持股会的问题　　会议认为职工持股会对推进我区企业改制发挥过重要作用，但从已改制企业的实际情况出发，现阶段有必要对职工持股进行规范：第一，必须严格执行2003年第6号会议纪要中关于职工持股的规定。

6、改制企业的原上级公司职工在改制企业持有股份的，要动员其退出全部股份，如持股人本人仍希望继续持股的，在征得改制企业同意的前提下，可以在一家改制企业持有股份，并将其持股身份由职工持股转为社会自然人持股。第二，改制企业职工原则上只能持有本公司的股份，在其它改制企业持有股份的必须退出。第三，为保障改制企业决策经营权的独立性，有必要对原上级公司职工持股的比例做出限制，原上级公司职工持有改制企业股份的比例最高上不得超过25%，特殊情况必须获得改制企业职工大会的同意并报开发区企业改制工作领导小组批准。第四，改制企业应该参与市场竞争，原上级公司不得人

7、为地为改制企业谋求垄断地位或不正当利益；改制企业的原上级公司与改制企业存在关联交易的，原上级公司的职工必须退出其在改制企业中持有的股份，以维护市场的公正性。各改制企业在清退股份时，既不能因人定价，也不得高价进行股权回购，已经分红除权的，可按原价回购，没进行除权的，要按所有者权益来计算。这是一项制度安排，要尽快进行理顺。　　二、关于企业法定代表人在企业改制时进行离任审计的问题　　会议明确：根据《企业国有产权转让管理暂行办法》，的有关规定，国有企业改制时必须对法定代表人进行离任审计，企业法定代表人是兼职的，对企业的主要经营者进行离任审计，

8、对法定代表人进行经济责任审计。根据审计的结果，在经济上有问题的法定代表人或主要经营者不得参与企业改制和购买企业。这一规定同样适用于区街乡镇企业和村办企业。国有企业法定代表人或主要经营者离任审计由改制办委托，属于组织部门管