济宁广源新型建材股份有限公司

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1、济宁广源新型建材股份有限公司挂牌转让说明书区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。济宁广源新型建材股份有限公司股权挂牌转让说明书（成长板）公司名称：济宁广源新型建材股份有限公司推荐机构：济宁市惠达投资有限公司日期：2016年7月7日2-1-63济宁广源新型建材股份有限公司挂牌转让说明书重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并

2、以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意

3、见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-1-63济宁广源新型建材股份有限公司挂牌转让说明书重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素（列示重大风险）（一）下游行业需求下降的风险房地产行业是公司建筑保温材料销售的主要领域之一，因此，国家对房地产行业的宏观调控政策将会对公司产生一定影响。如果国家加大对房

4、地产行业的调控力度，一方面将使房地产行业的增速有所放缓，另一方面也将加剧房地产开发企业的优胜劣汰，市场进一步向优势品牌企业集中。若公司不能及时采取措施拓展产品应用领域，或不能保持并进一步拓展房地产行业优势品牌客户市场，将可能会影响公司经营目标按计划实现（二）市场竞争加剧风险由于建材行业经济效应好、发展空间大，市场对建材产品的需求与日俱增，市场的广阔前景将吸引越来越多的市场参与者，市场竞争便日益激烈。面对不断变化的市场需求，行业内企业通过产品创新、技术创新等方式为客户提供更优质的服务，以提升公司的市场竞争力。若公司未来不能正确判

5、断、把握客户需求变化以及行业的市场动态和发展趋势，不能根据市场变化及时调整经营战略并进行业务创新，公司将面临因市场竞争不断加剧而导致市场份额下降的风险，进而对公司经营产生不利影响。二、股东关于自愿锁定股权的承诺公司股东谢新欣、张新华做出如下承诺：自公司挂牌之日起十二个月内不转让本人（公司）持有的股份，亦不将该等股份进行质押等设置第三者权利。三、股利分配政策2-1-63济宁广源新型建材股份有限公司挂牌转让说明书根据《公司章程》的相关规定：第一百零二条公司从税后利润中提取公积金，公积金分为法定公积金和任意公积金。法定公积金按照税后

6、利润的百分之十提取。法定公积金累计额达到公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。任意公积金提取比例，由董事会根据公司的盈利状况和发展需要制订方案，经股东大会批准后提取使用。第一百零三条公司的公积金仅限用于下列用途：1．弥补亏损；2．转增股本；3．资产使用。当将公积金用于转增股本时，要经过股东大会决议，按照股东原有股份比例派发新股或者增加每股面值。但法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的百分之二十五。资本公积金不得用于弥补公司的亏损。第一百零四条公司分派股利时，应按照有关法律和行政法规的规定代扣股东

7、股利收入的应纳税金。2-1-63济宁广源新型建材股份有限公司挂牌转让说明书目　　录释义81、一般词汇82、专业词汇8第一章概览10一、挂牌公司基本情况10二、本次挂牌的有关机构10第二章风险因素12一、下游行业需求下降的风险12二、市场竞争加剧风险12第三章公司基本情况13一、公司历史沿革13二、公司股权结构及股东情况17三、公司组织结构19四、公司重大资产重组情况19五、员工及其社会保障情况19六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况19七、公司的独立运营情况20第四章业务与技术22一、公司所处行业的基本情况22二、主要

8、竞争对手简要情况23三、公司主营业务情况24第五章同业竞争与关联交易26一、同业竞争26二、关联方与关联关系262-1-63济宁广源新型建材股份有限公司挂牌转让说明书三、关联交易28四、公司章程关于规范关联交易的有关规定28五、承诺情况28第六章董事、监事、高级管理人员及核心