山东华通电力工程股份有限公司

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1、山东华通电力工程股份有限公司挂牌转让说明书摘要区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。山东华通电力工程股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要（成长板）公司名称：山东华通电力工程股份有限公司推荐机构：山东若恒投资有限公司日期：2016年12月24日2-1-16山东华通电力工程股份有限公司挂牌转让说明书摘要重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂

2、牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何

3、由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-1-16山东华通电力工程股份有限公司挂牌转让说明书摘要目　录释义41、一般词42、专业词汇4第一章风险因素6一、市场竞争风险6二、原材料价格波动风险6三、控制（权）风险6四、客户延迟付款应收账款付款周转期较长风险6五、产品质量风险7六、人员流失风险7第二章公司基本情况8一、公司历史沿革8二、公司股权结构及股东情况9三、公司组织结构10四、公司重大资产重组情况11五、员工及其社会保障情况11六、公司的独立运营情况12七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员13八、财务会计信息、管理层讨论与分析及股利分配情况13九

4、、公司未来的发展规划及发展目标13第三章信息披露事项14一、信息披露和投资者服务14二、本次挂牌的有关机构142-1-16山东华通电力工程股份有限公司挂牌转让说明书摘要释义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词股份公司/公司/本公司/申请人/华通电力指山东华通电力工程股份有限公司实际控制人指刘伟东、陈军、刘勇作为一致行动人控股股东指刘伟东、陈军、刘勇作为一致行动人董事会指山东华通电力工程股份有限公司董事会监事会指山东华通电力工程股份有限公司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指山东若恒

5、投资有限公司律所指山东求是和信律师事务所审计机构指山东舜天信诚会计师事务所有限公司元、万元指人民币元、万元2、专业词汇电力工程指与电能的生产、输送及分配有关的工程，包括发电、输电、配电和供电等工程及其配套工程总承包指对工程的设计、设备采购、材料采购、施工调试等全过程进行承包专业承包指对工程的一部分进行承包，如安装工程、土建工程、工程设计等送变电指由不同电压等级电网组成的送电网络以及连接这些电压等级的变电站所组成的系统2-1-16山东华通电力工程股份有限公司挂牌转让说明书摘要注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，

6、均为四舍五入所致。2-1-16山东华通电力工程股份有限公司挂牌转让说明书摘要第一章风险因素投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。（风险因素可包括但不限于以下所列，推荐机构要根据企业实际情况，按重要性列示企业所存在的真实风险。）一、市场竞争风险公司主要承做工业企业、学校医院、国家电网等大型送变电工程项目，目前已取送变电工程专业承包叁级资质，但目前取的同等资质的公司有100多家，市场竞争相对比较激烈。因此，如果本公司产

7、品技术的提升滞后于行业技术的发展，无法持续满足客户对新技术的需求，公司可能面临产品竞争力减弱、市场份额下降甚至销售收入下滑的风险。二、原材料价格波动风险原材料是公司产品成本的主要构成，其中电缆的价格受到大宗商品铜价的变化而波动较大。尽管公司承接的送变电工程所需变电器、变电箱等价格波动较小，在很大程度上可以分散与转移电缆价格波动的风险。但是，如果所承接工程电缆用量占比较大，公司可能无法完全转移风险，从而对公司的产品毛利和整体利润水平产生负面影响。三、控制（权）风险公司现有股权结构为刘伟东实缴400万持股比例33.3%，陈军实缴400万持股比例33.3%