某上市公司临时股东大会董事会工作报告范本

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1、某上市公司临时股东大会董事会工作报告范本　　某上市第x届董事会工作报告　　各位股东：　　根据《公司法》以及《公司章程》，xx股份有限公司（以下简称　　“本公司”或“公司”）第三届董事会即将任期届满，在此，我代表公司董事会对本届董事会的工作情况做总结，向股东大会报告。　　本届董事会是201x年10月30日召开的公司201x年第一次临时股东大会上选举产生的，由李维昌先生、李怀民先生、杨文科先生、赵桂清女士、陈英丽女士、王金明先生、叶杰刚先生、吴红女士和龙翼飞先生九位董事组成。公司全体董事在任期内，按照《中华人民

2、共和国公司法》和《公司章程》的要求，以公司和投资者的最大利益为行为准则，认真履行股东大会赋予的职责，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。下面我就公司本届董事会三年来的工作情况总结如下：　　一、圆满完成各项经济指标，企业稳步发展　　在本届董事会任职的三年中，在市场竞争日趋激烈的条件下，公司继续围绕　　发展战略，经过公司全体员工的共同努力，较好的完成了各项经济指标。　　截至XX年9月30日，公司总资产由201x年期末的233,186.04万元增至　　万元；净资产由201x年期末的138,561.51万元增至20

3、7,824.72万元；实现利润总额由201x年期末的10,813.18万元增至14,775.35万元；实现净利润由201x年期末的9,074.85万元增至9,995.36万元。　　在本届董事会领导班子的团结协作下，通过公司上下的共同努力，公司的主业得到了壮大和提升，显现出强劲的增长趋势。　　本届董事会以农产品加工为主体，做大做强核心主业：　　1．小店种猪促进种猪产业升级　　公司所属小店畜禽良种场在利用现代的GBS计算机育种系统，对每一头种猪设档管理，根据遗传基因科学交配，确保代代健康、优质，“小店”已发展成

4、为高端种猪的领导品牌，XX年成为行业内第一个实行HACCP体系认证的企业，为生产高质量的肉类产品奠定了基础，也为促进我国种猪品种的改良优化，提升种猪行业竞争力发挥了积极作用。　　2．xx打造现代专业肉食企业　　xx分公司从种猪培育、饲养、屠宰、分割、检疫、低温冷却和储运等环节入手，对肉制品的安全和品质360°把控，全面提升了产品附加值及品牌竞争力。　　通过输出良种和专业生产技术在吉林、辽宁、河北、天津、内蒙古等地建立了186家生猪养殖基地年出栏150万头。今年年底前还将在河北承德、河北迁安、辽宁建立3个生猪

5、养殖基地，进一步保证猪源的稳定供应。　　目前，xx分公司在全国拥有2800多家销售网点，商超、酒店、流通、团购四大渠道平行发展，冷鲜肉在北京市场占有率达45%以上,生鲜猪肉连续十年在北京市场销量第一，单厂屠宰量目前列全国同行业首位。　　3．牵手股份抢占果蔬饮品市场先机　　牵手股份不断强化“水果+蔬菜”双重营养的产品特色，始终将品牌定位于　　“果蔬营养专家”，不断推出新品，优化产品结构，建立起以“果蔬汁”为核心概念的产品体系。XX年，牵手股份被农业部评定为全国农产品加工示范企业。　　年，牵手连续第三年荣获“中

6、国饮料行业十大影响力品牌”荣誉称号。XX　　年4月，牵手股份被农业部等八部委评为“农业产业化国家重点龙头企业”。　　4．牛栏山酒厂再塑中华老字号二锅头辉煌　　牛栏山酒厂转变终端营销模式，强化深度分销运作，积极完善“一城、两洲、三区”的销售格局，市场渠道运作能力不断提高。近年来，结合高端消费群体和集团大客户的市场需求，研发推出"经典二锅头"、"经典百年"、"珍品三十年"等多款高端新品，加大中、高档产品推广力度，使中、高档白酒销售比例逐年提升。通过不断优化产品结构，带动了近三年的销售收入平均增长率达45%。　　

7、截至目前，牛栏山酒厂在北京地区白酒业已具备了“四个唯一、二个最早和一个最大”。即唯一一家“全国工业旅游示范点”单位，唯一获得“原产地标记注册产品”认定，唯一获准使用“纯粮固态发酵白酒标志”的产品，唯一拥有“中国酿酒大师”的白酒企业；最早拥有中国驰名商标和最早拥有中华老字号的白酒企业；北京地区最大规模保持自主酿造的白酒生产企业。XX年5月，“牛栏山二锅头传统酿制技艺”入选北京市级非物质文化遗产名录。　　二、董事会尽职尽责，把握公司发展方向，认真行使决策职能，严格履行会议决议　　公司董事会在三年内认真履行股东大

8、会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。　　1、及时召开董事会，群策群力，审慎决策　　本届董事会任职期间共召开了二十九次会议，讨论通过了119项议案，会议采取提前通知，集中开会方式召开，每次会议均按《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，到会的董事每次都在会前认真研究会议内容，会上积极交流意见，对各项决议都做到慎之又慎。　　2、严格执行股东大会决议，维护投资者权益　　公司董事会一切以维