游戏理财网络传销调查报告

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1、2012·游戏理财网络传销调查报告一、调查介绍1.1调查背景在纷繁复杂的互联网信息时代，电子商务飞速发展，铺天盖地的投资信息或骗子信息在互联网空间蔓延。随着网络的发展和普及，以及政府对原始传销的打击力度加大，传销的阵地逐步向互联网转移，并越来越多的综合了“异地传销”、“金融传销”、“非法集资”、“网络资本运作”、“PE私募”等特点。近年来，兴盛了两年多的“消费返利”的经营方式演变成为“空对空”的资金游戏，造就了2012年的多个特大金融传销、网络传销骗局(太平洋官方直购网、万家购物、返本壹佰、百分百、斐贝商城……

2、)。随着该类传销的淡出，以“游戏理财”为名的传销又粉墨登场，兴盛一时。并且出现了以下特征：一是网络化，利用互联网交易，隐蔽性强，难以发现；二是网站服务器在境外，即使发现也无法查封网站；三是发展对象分散化，此类传销参与者分布在全国各地的各个层次人群；四是采取非物品交易的形式，利用股权投资、游戏理财、资金分红等方式进行活动，隐蔽性强。2012年8月8日，由18部委组成的“处置非法集资部际联席会议”发布了警示信息：参与非法集资损失自担！拒绝高利诱惑，非法集资不受法律保护！警惕私募股权、网络投资、中介理财等名义集资陷阱

3、。此次发布的警示信息，主要是针对目前出现的以“股权投资”、“网络理财”、“游戏理财”等网络化的金融传销而发出，传销犯罪伴随非法集资的状况日益严重。2012年初，经报公安部经侦局、国家工商总局后获批，中国反传销志愿者联盟启动“2012·中国消费返利行业调查报告”，报告发布后，引起政府高度重视并成为政府决策的参考依据，先后170多家媒体进行报道和转载引用。鉴于中国反传销志愿者联盟开展调查报告的准确性、可靠性、及时性、前瞻性，以及调查方法和数据获取的前沿性，中国反传销志愿者联盟向公安部经侦局、工商总局申请开展《201

4、2游戏理财网络传销调查报告》，并获得批准。此次调查报告利用数据监测、咨询投诉反馈、专家座谈、案例研究等多种途径，掌握第一手资料，开展对该类进行了深入调查分析，并最终撰写了这份报告。1.2调查内容本报告主要针对以“游戏理财”为旗号的传销组织展开调查，主要内容包括：该类传销定性分析、定量分析、参与人员结构分析、该类传销的类型分析与演变过程、蔓延扩展原因剖析、这类传销的危害性及社会隐患预测、防控和打击的建议等方面。1.3调查目的本报告通过对“游戏理财”网络传销的现状、运作模式、参与群体结构、现状、特征等进行了详细的分

5、析，希望能够警醒广大群众增强辨别能力和防范能力，切勿投机取巧；希望能够为公安、工商执法部门提供参考资料，协助他们及时监控该类传销的发展，防止该类传销的蔓延。另外，中国反传销志愿者联盟呼吁：广大群众，远离传销，拒绝传销。1.4调查对象本报告主要针对以“游戏理财”为名的网络传销组织。根据不完全统计显示，目前以“游戏理财”20currencydeposit,weprescribeapassonaregularbasis,qilucardaccountonaregularbasis),certificatebondsa

6、ndsavingsbonds(electronic);3.notdrawnonabanksavingscertificate,certificatebondsapplyformortgageloans,acceptingonlythelender为名的网络传销组织已经达到1000多家。参与者较多及影响较为恶劣的有：宝马俱乐部、新加坡TEC、香港爱联国际、云数贸联盟、红通商务、金路游戏、开心部落、大唐帝国、阳光环球商务、SMI、吆喝天下、东亿国际、3A游戏理财、帝盟国际、知名度广告、创意广告、汤逊广告、百利达、汇

7、丰国际、盛世长城、阳狮环球、哈瓦斯领薪传媒、奥美环球、美国赢鑫国际、香港九一国际、香港泰达白银奖励计划、IPAcap游戏理财、恒美广告、百利国际、香港乐游国际、盛鸿网络、中国爱舍集团、ASG游戏理财、信安游戏理财、KKR游戏理财、众惠网、PRA游戏理财、PDT全球理财、金码IFS游戏理财、MCM国际广告、奥尼、世界游得网、NEI游戏理财、阳光乐园、艾生活、GMO拉伸股、SVICAP游戏理财、麒麟商务、湖南中鑫生物、完达山天一股权、兴和投资、凤凰国际财富网、慈行天下、不抱怨活动、深圳鼎盛科技、欧盟国际投资理财、皇

8、族国际、KLEO佳利、慈善创业联盟、全球创富联盟、美国稀土投资、军绿益商、英国富绑投资、博通控股、富广文化传媒、新大泽实业集团、泰夫昌、美国瑞科、美国保德信理财、美国大富豪社区理财计划等等。1.5调查方法作为国内唯一专业开展传销预防宣传、传销现状调查的反传销研究机构，中国反传销志愿者联盟秉承客观公正、科学严谨的作风，通过网络信息数据汇总、分析，实地走访调查掌握第一手资料；通过访谈该类型