特种材料有限公司公司管理制度汇编

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1、第一篇运营程序管理制度版本/修改：1/0合同管理制度YT-001-20131、合同的签订1.1对外签订合同者必须取得总经理的授权证书（签订特定合同可通过裁决批准）。1.2签订销售合同，执行《与顾客有关的过程控制程序》的规定。1.3除销售外的其它合同签订1.3.1签订合同应凭批准的计划、裁决、招标决议或总经理部的有关决定；1.3.2签订合同要求在合格供方内进行，若在合格供方外或无合格供方的，应在合同申报表上说明情况；1.3.3除专利保护、行政事业审批、生产装备紧急采购、零星工程（5万元以下）或急修项目经裁决

2、批准以外均按《招投标管理制度》严格执行；涉及外协的合同，要事先落实好安全技术协议才能报批合同。2、合同的审批2.1合同审批权限合同类别合同草签人审核终审合同盖章、登记、编号、分发、存档合同分发主要对象备注销售合同商务合同业务员销售部商务部分管副总总经理行政部合同执行部门、财管部、审计部执行《与顾客有关的过程控制程序》（包括外销合同）运输合同物流部审计部分管副总1、300万元以下由总经理审定；2、300万元以上执行集团合同管理规定。矿粉采购为二程船非集团采购类物资采购合同行政部采购使用部门审计部分管副总借贷

3、款、财产保险合同财管部财务总监工程项目、技改和大中修、基建合同、土地租赁合同装备部使用部门审计部分管副总设备修理、加工、维保合同装备部使用部门审计部分管副总计算机硬件软件信息合同行政部信息化使用部门审计部分管副总新品开发、技术协议及技术服务合同技术部审计部分管副总劳务合同生产指挥中心审计部行政部分管副总管理咨询合同、保安服务合同行政部审计部分管副总办公用具行政部办公室审计部分管副总招聘、培训合同行政部人力资源审计部分管副总后勤服务、绿化行政部后勤审计部工会主席能源供应、节能减排装备部动力能源生产指挥中心审

4、计部分管副总生产废弃物、各类副产品与仓库回收物资的对外销售财管部主管部门审计部财务总监2.2所有合同由行政部按要求分发，原件归档。2.3凡终审的合同，终审以前的领导应明确签署意见。2.4合同审批报告表应按公司统一表式执行，违反按一般违章处理。3、合同的流转分发：合同草签后，经逐级审核，应在一周内报至终审；通过终审至分发结束，一般不超过24小时。谁拖期，造成损失即由谁承担主责。4、合同的执行4.1合同草签人即是合同执行人，对合同的实施与执行负直接责任。4.2合同签订人即是合同责任人，负责合同实施的全过程。4

5、.3当合同在执行中发生变化时（如资金变化、时效变化、数量质量变化等），合同的原签订人应做到四及时：及时向上级报告，及时与合同对方联系，及时办理合同变更手续，及时通知相关部门按变更的合同执行。4.4执行大修技改合同必须有预算、有结算（包干项目除外），预算的材料能否由仓库提供，应经过财管部确认。5、有关责任5.1凡需付出资金的合同，由主职部门承担谈判责任。5.2合同执行人和合同责任人应对合同自谈判、签定、执行的全过程负责，合同在执行中出现问题，将根据责任严肃追究其经济和行政责任；如由于合同合作方原因引起的合同

6、纠纷，将同时追究合同合作方的责任，造成后果将永远取消其与我公司的合作资格，并追究经济、法律责任。5.3合同属于商业机密，合同内容及相关信息不得外传外泄，如发现外传外泄对责任人按严重违章处理，造成后果者将追究经济、法律责任。5.4对于进口的工程、技改类设备（含备件）合同草签（订）人的责任主要是按国际贸易规则和国家有关法律法规办理入关和付款、减免税和核消；公司领导的审批责任是要确保合同内容符合国际贸易规则和国家进口的法律法规。5.5合同的订立、履行应遵守《中华人民共和国合同法》等国家法律法规。6、合同编号规则

7、6.1企业代号—类别、部门代号—年份—顺序号。6.2企业代号分为扬州泰富特种材料有限公司（YTTC），扬州泰富港务有限公司（YTGW）。6.3类别、部门代号见下表：类别代号部门名称部门代号GC(工程)JG(技改)CG（物资采购）WW（生产、设备委外）WX(设备维修及零星工程)SW(商务、销售)WL（物流）QT(其他)行政部01财务部02装备部03生产指挥中心04技术中心05销售部06商务中心07安环部08工会09物流部10质检计量部116.4招标审批顺序号：YTZB部门代号年份顺序号6.5议标审批顺序号：

8、YTYB部门代号年份顺序号版本/修改：1/0招投标管理制度YT-002-20131.目的和适用范围1.1目的;统一规范公司招标行为，建立公开、公平、公正、高效、快捷的工作机制，根据《中特集团招标投标法》，结合公司实际，特制定本制度。1.2适用范围;本公司范围内招标、议标，均适用本制度。招标工作执行“谁使用，谁负责；谁采购，谁负责；谁承办，谁负责；谁负责，谁签字”的原则1.2.1招标范围1.2.1.1标的额在10万元以上（含10