1、反洗钱知识竞赛题库（一）一、单项选择80题1、我国( B)最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。 A、修订后的新宪法； B、修订后的新刑法； C、修订后的新中国人民银行法； D、金融机构反洗钱规定。2、中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是( C )。 A、公安部； B、国务院； C、中国人民银行； D、财政部。3、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，( B )第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。 A、2006年10月30日 B、2006年10月31日 C、2006年11月1日
2、D、2007年1月1日 4、( B )是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。 A、银监会 B、中国人民银行 C、公安部门 5、( A )负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。 A、反洗钱信息中心 B、公安部门 C、银监局 6、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以(C )。 A、封存 B、公开 C、保密7、短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（B）个营业日内。
3、A、5B、10C、15D、208金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（C）报告。A、公安部门B、银监局C、反洗钱信息中心D、人民银行9、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（A）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。A、48小时B、24小时C、3个工作日D、六个月10、按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ B ）年。A、三年 B、5年 C、10年 D、15年11、我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ C ）
