公司登记文书范本之十九：股份有限公司不

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1、（公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议）XXXX股份有限公司股东大会决议（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者年度）股东大会参加会议人员：1、发起人（或者代理人）、、、。2、认股人（或者代理人）、、、。（无认股人的，删除该款）3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款）（注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××

2、％，本次股东大会的举行符合法定要求。）会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东审议，（一致）通过如下决议：一、同意公司原发起人股东将所持有公司ＸＸ%注册资本出资额为万元人民币的股份以万元人民币的价格转让给（新）股东(XXX)，并批准了原发起人股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股份转让协议；股份转让后，原发起人股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的（新）股东承担。股份转让后的股东出资情况如下：1、股东，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%；2、股东，认购的

3、股份数ＸＸＸ万股，出资额万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%；3、。二、同意将公司名称由原股份有限公司变更为股份有限公司。三、同意将公司住所由变更为。四、同意将公司经营范围变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准）。五、同意公司董事、监事的任免决定：1、免职情况（1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃

4、权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（3）………………2、任职情况（1）同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（2）同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（3）………………3、董事会、监事会组成人员（1）同意由原董事、、和新董事、组成公司新一届董事会。（2）同意由原监事、、和新监事、组成公司新一届监事会。六、同意公司的注册资本由万元人民币增加（减少）至万元人民币；

5、公司股份总数：万股，每股金额：元人民币。本次增加（减少）的注册资本万元人民币，其中由原股东A增加（减少）出资万元人民币，为万股；原股东B增加（减少）出资万元人民币，为万股；新股东C出资万元人民币，为万股。本次增加（减少）注册资本后公司股东的出资额及出资比例如下：1、股东，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额万元人民币，占注册资本%；2、股东，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额万元人民币，占注册资本%；3、………………………。七、同意公司实收资本由万元人民币增加（减少）至万元人民币。八、同意公司类型由变更为。九、同意公司发起人(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。十、同意公司营业期限延长

6、至年月日。十一、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由、、、组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）十二、同意设立（或撤销）分公司；或者分公司的名称变更为分公司。十三、其它需要决议的事项请逐项列明：。十四、同意就上述变更（备案）事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。全体发起人或者董事签字、盖章：（自然人的签字、非自然人的盖章）会议主持人：×××(签字)出席会议人员：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×

7、××、×××、×××(签字)记录人：×××(签字)XXXX股份有限公司（盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事项：1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司（不含上市公司）的变更登记。上述股东大会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容。2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，