山水光电：2016年年度报告

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1、山水光电：2016年年度报告江西山水光电科技股份有限公司JiangxiShanshuiOptoelectronicTechnologyCo.,Ltd山水光电NEEQ:836130年度报告20161公司年度大事记2016年1月10日公司无线接入设备生产线正式开工建设，计划总投资1500万，年产值可达5000万，已于2016年9月投产使用。2016年3月16日公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，标志着公司开始步入新的阶段。2016年4月，公司荣膺九江市2015年度“市长质量奖”，这是公司以“科技创新、

2、质量为本”发展理念的充分肯定。2016年4月8日，公司正式启动挂牌后第一次定向发行股票，发行股票1400万股，募集资金为1400.00万元，新增股份已于2016年10月26日完成股份登记。2江西山水光电科技股份有限公司2016年度报告目录第一节声明与提示第二节公司概况第三节主要会计数据和关键指标第四节管理层讨论与分析第五节重要事项第六节股本、股东情况第七节融资情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第九节公司治理及内部控制第十节财务报告3江西山水光电科技股份有限公司2016年度报告释义释义项目释义

3、公司、本公司、山水光电、股份公司指江西山水光电科技股份有限公司上一年度、上年、去年指2015年度报告期、本年指2016年度元、万元指人民币元、人民币万元接入设备指骨干网络到用户终端之间的所有设备MDAS指是一种可支持多家运营商，多制式、多载波、并集成WLAN系统，一步解决语音及数据业务需求的多业务分布系统。综合配线类设备指网络机柜、综合机柜、户外一体化机柜、光钎配线及连接器等主办券商指东北证券股份有限公司会计师指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）4江西山水光电科技股份有限公司2016年度报告第一节声

4、明与提示【声明】本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席

5、董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述市场开拓风险2016年公司开始启动“三驾马车、四道齐驱”的发展模式，即一方面在公司主营产品结构上进一步丰富，在原有的有线接入、综合配线两大类产品的基础上增加无线接入类产品，大大延伸了公司未来的业务空间。另一方面结合国内运营商发展的趋势，公司逐步扩展现有客户范围，在原有的三大运营商的基础上积极开拓与中国铁塔的业务合作，大大拓展了公司当前的业务格局。因此在新产品、新客户的市场开拓过程中，充满着诸多不确定性

6、，对公司未来的发展带来一定的不确定性。核心人才流失的风险通信行业竞争的最高形式是人才的竞争，管理的竞争，为此公司采取了一系列的人才引入、使用政策以保持核心员工的稳定并使其发挥最大的潜能，包括计划通过股权激励等相关措施，实现员工和公司的利益一体化，但是仍然存在公司核心人才流失的风险。技术更新换代的风险通信接入设备行业的技术更新换代较快，这给行业内企业发展提供了持续发展的行业机遇，同时迫使企业不断进行技术升级以满足市场的需要。如果公司的技术研发、技术升级未能满足通讯行业的升级换代需要，这将对公司的竞争力产

7、生不利影响。此外，通信接入技术分支很多，如果企业选择的技术方向与市场主流的技术方向不一致，可能导致公司产品的市场认可度下降，从而影响公司产品销售规模和市场发展5江西山水光电科技股份有限公司2016年度报告空间。垄断客户形成的经营风险公司的主要客户为中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔四大运营商。在国内市场上，四大运营商具有明显的垄断地位，而在上游通信设备行业属于充分竞争市场。因此，在通信设备制造业中，作为买方的运营商具有很强势的市场主动权和控制权，而作为供方的设备制造商则处于明显的劣势。公司在业务开

8、展中，因为环境需要，而要不断适应运营商的要求和条件，符合运营商的管理方式和运作习惯，这对公司的经营不可避免地造成一定影响。公司治理风险公司在股改过程中建立了现代企业管理的法人治理结构，通过近两年的持续磨合、改善，完善了企业发展所需的内部控制体系。但是由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一定周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，都将对公司治理提出更高的要求。因此