股权定向私募方案（实际操作）

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1、XXXXX股份有限公司股权定向私募方案一、重要声明与提示(一)本方案仅对定向募股对象参加本次募股的有关事宜进行说明，不构成针对本次募股的任何投资建议；(二)本次募股方案已经于（时间）召开的XXXXX股份有限公司(以下简称“公司”)董事会成员5~19人；每年至少两次，提前10日通知全体董事和监事会议审议通过，并提交公司于召开的临时股东大会15日前通知股东；股东大会提前20日通知审议通过；二、私募额度和定价原则本次定向募集股份数量为万股，每股面值1元人民币。募股价格由公司、保荐人和定向募股对象通过询价后协商确定。三、募股方式本次募股采取网下定向募集的方式进行

2、，由保荐人负责组织实施。定向募股对象以现金出资认购股权。四、募股对象本次募股仅针对本公司认可且符合天交所规定条件并且在天交所注册登记的合格投资者。五、募股时间本次募股时间为2009年月日至2009年月日，其中询价时间为2009年月日至2009年月日，申购至完成股权交收时间为2009年月日至2009年月日。上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响本次募股，保荐人将及时公告，修改募股日程。六、认购股权的规定定向募股对象的申购下限为万股，上限为万股。否则视为无效申购。七、认购原则1、本次募股人数不超过人；32、本次募股数量如获得超额认购，则由公司和保荐人根据本次

3、定向募股对象的认购情况，由公司和保荐人协商调整本次募股额度。八、募股程序（一）保荐人向定向募股对象发送相关文件（股权定向私募说明书、募股方案）；（二）保荐人制作询价表；（三）公司、保荐人通过询价登记确定价格区间；（四）定向募股对象申购股权；（五）确定募股价格；（六）定向募股对象认购股权；（七）签订出资协议；（八）将认购资金划入保荐人指定的银行账户；（九）验资；（十）完成股权交收及股权登记；（十一）办理工商变更。九、其他事项（一）2009年月日，公司已召开临时股东会作出决议，（决议的内容私募发行前公司利润分配问题）（二）募集资金用途。十、募股公司和保荐人(

4、一)募股公司：地址：联系人：电话：传真：(二)保荐人：地址：联系人：经办人：3电话：传真：募股公司：保荐人：2009年月日3