香港政府拟立新法例监管洗黑钱

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1、-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------香港政府拟立新法例监管洗黑钱 【各位读友，本文仅供参考，望各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点击下载下载本文，谢谢！】　　外国政要香港购买豪宅，香港政府未收到举报，曾在香港立法会特别财委会上遭立法会议员抨击，立法会议员质疑香港政府通报机制不足。　　香港财经事务及库务局局长陈家强在当天的立法会上回应称，现有机制需要靠专业人士举报可疑资金。当局建议新设7个职位，加强与国际合

2、作打击清洗黑钱活动。陈家强还建议设立财经事务申诉专员，加强投资教育及检讨银行证券业务，进一步完善投资环境。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~5~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------　　香港财经事务及库务局副秘书长关婉仪在7月

3、9日关于打击洗黑钱立法建议大纲发布记者会上表示，对一些不合规则的情况，香港现行的金融监管机构指引没有指明刑事罚则或民事性质的监管罚则，指引中虽要求金融机构进行全面客户查证及储存纪录，但并未按国际“打击清洗黑钱财务行动特别组织”（以下简称‘“特别行动组织”）的规定在法规中订明，加之有些金融监管机构在监管方面所拥有的监管及执行权力有限，而汇款代理与货币兑换方面尚无打击清洗黑钱监管制度。　　“去年特别行动组织对香港打击清洗黑钱制度评核后发现上述的不足，要求检讨改进，否则将会采取一些措施，给香港的国际金融中心地位造成负面影响，所以香港在打击清洗黑钱方面需要新法例。”关婉仪说，虽然香港洗黑钱方面的案

4、例在过去两年未有大幅增长，但立法仍是必须的，也是特别行动组织的要求。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~5~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------　　“建议大纲中对金融机构的责任、监管当局的权力、罪行与罚则以及汇款代理人与货币兑

5、换商发牌制度等作了建议，拟进行为期3个月的咨询。”关婉仪告诉记者。　　记者会后，关婉仪接受了本报记者访问。　　金融机构违法最高可至监禁　　《21世纪》：建议大纲对金融机构有些什么样的监管要求，如果金融机构违法，将遭受怎样的惩罚？-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~5~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料-------

6、---------------------------------------　　关婉仪：金融机构不得开设或维持匿名账户，或以虚假名义设立账户，也不得与空壳银行建立或维持联系。在建立业务关系、进行超过订明金额的非经常性交易时；对洗黑钱或恐怖分子融资活动有怀疑，以及对银行已取得客户身份资料是否真实或充足有怀疑时，金融机构需对客户采取查证措施，确定与核实客户身份。　　如果查证措施金融机构未完成，就不应该给客户开户、开展业务关系，或进行交易，或应该终止已有业务关系，并考虑向有关当局举报可疑交易。　　如果金融机构违法，可处罚款，相关人士可最高罚至监禁。　　《21世纪》：新法例对日常运营将造成什么样

7、的影响？　　关婉仪：建议设立打击洗黑钱监管法例对金融业日常运作影响有限。新法例中的相关监管做法目前在金融监管机构所发出的指引中大多已写明。新法例与现行指引最大的不同是将汇款代理人及货币兑换商目前经由警署登记的制度，改为交由海关发牌。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读---------------------