金融机构反洗钱宣传活动总结精选2016

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1、金融机构反洗钱宣传活动总结精选2016金融机构反洗钱宣传活动总结精选20162016-10-20浏览:分享人：尹裕有手机版反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，持续社会安定，提高金融机构信誉，促进业务的快速健康发展的保证。以下是由本站小编为大家整理的相关范文，欢迎阅读。金融机构反洗钱宣传活动总结精选2016根据穗商银发字*号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严龃格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工膻都能够深刻地领会反洗钱的精神和好处，

2、洄牢固树立反洗钱法律职责和依法合规经营咫的思想，因此我们制定“一个规定、两个缪办法”来规范和加强对大额和可疑支付交豸易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职荭能，维护金融机构的合法、稳健运作。在本季度我支行能坚持做到：一、在单位开立结算账痊户时，严格把关，认真审查六证(营业执逄照、法人身份证、企业代码证、国税、地咩税、开户许可证)及经办人身份证的真实每性、完整性、合法性，并详细询问了解客倭户有关状况，根据其经营范围开立相对应刨14/14的科目账户;在为单位客户办理存款、结嗷算等业务，均按中国人民银行有关规定要偷求其带给

3、有效证明文件和资料，进行核对萍并登记。二、对于开立个龊人账户，严格按实名制的有关规定审查开←户资料，要求客户出示本人(或连同代办龃人)的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法带给相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。三、对现有的账户进行全面清理，按《人先民币大额和可凝支付交易报告管理办法》窖规定建立存款人信息资料库，对不贴合要惰求的存款账户(如营业执照过期或被注销蓁的)，已通知客户尽快带给新的营业执照挠或办理销户手续。四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，懊对明显套现的账户不给予现金支付。我支绡行坚

4、持每一天对每笔超过20万元(含)瑟的现金收付业务进行查询和实时监控，并猁要求个人或单位需提前一天预约提现金额戎;单位结算账户100万元以上的单笔转鞭账交易和个人结算账户20万元以上的大触额支付交易和单位结算账户发生与个人结鲱算账户之间(含他代本)单笔20万元以骁上的大额转账交易都设立了手工登记本，杲并把数据转换成excel格式保存。冠五、严格监管和控制公款私с存现象。我支行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，14/14狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确尥保我行结算帐户帐户都能合规性地运各单膦位结算账户和个人结算账户的大额现金收式

5、支和大额转账收付等现象，经过我支行员范工的深入了解和观察，都是属于正常结算率业务范围，没有违反反洗钱相关规定。在本季，我支行没有出现短庑期内资金分散转入、集中转出或集中转入淋、分散转出的账户;没有资金收付频率及锡金额与企业经营规模明显不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明显不符橹的账户;没有企业日常收付与企业经营特楝点明显不符的账户;没有出现存取现金的徕数额、频率及用途与其正常现金收付明显┮不符的现象等可疑支付交易。乎我部以打击非法证券、反洗钱宣传活动，以预防洗钱活动，维护金融秩序，遏慊制洗钱犯罪，维护投资者合法权益为主题镱，开展宣传活动。时间

6、：XX年10月8愀日星期五早上9：00-16：00，地攻点：东莞市东联农村信用社所西城楼分社倥旁边。我部渠道营销全体成员和交易部员佛工参与宣传活动，大家同心协力开始布置现场，搭帐篷、摆放宣传资料，在活动现蜮场悬挂横幅，上午9点我们的活动正式拉摞开序幕。员工为现场客户骆带给业务、反洗钱咨询，讲解“什么是洗钱”、“哪些是黑钱”、“犯罪分子怎样婺洗钱”等相关知识;围绕当前反洗钱的发颟展形势，介绍反洗钱基本知识以及公民反洗钱义务等，宣传反洗钱工作的重要好处闱14/14，同时和社会公众(尤其是客户)深入探侬讨反洗钱工作的热点及难点问题，宣传相啶关部门反洗钱工作

7、先进事例，从正面引导资和教育社会公众，以进一步扩大反洗钱宣舔传的社会效果。活动人员霹透过派发宣传折页、宣传单张、调查问卷之，力图让公民能够充分意识到反洗钱的重辟要性，用心与反洗钱等犯罪活动作斗争，维金融市场秩序。群众用心参与，了解相ψ关反洗钱知识，索取反洗钱宣传资料。蝻总结本次活动，到达了预期综效果，让群众认识到反洗钱的相关知识以捱及对社会的影响，扰乱正常的社会经济秩仟序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声坚誉。我部会继续加强对投资者的反洗钱宣腆传，加大反洗钱的宣传力度，让更多人了伏解并认识反洗钱活动，维护社会及金融秩╁序稳定。金融机构反洗钱呗宣传活动总结

8、精选2016阼为全面推进XX市金融机构反洗钱工作伐，打击一切涉毒、