广新投资控股公司 玻利维亚项目尽职调查报告

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1、法律服务计划书第一编目录III尽职调查报告目录目录摘要11关于出让人11.1基本情况11.2法律评价22关于目标公司22.1铜业公司22.2锑业公司32.3法律评价43关于目标矿业权53.1CRUZMILAGROSA铜矿区矿业权53.2ASIENTOS锑矿区矿业权53.3ISCA-ISCA锡矿区矿业权63.4LINBOL-1锑矿区矿业权63.5FELICIDAD锡矿区矿业权73.6法律评价74关于关联公司-----LINBOL公司84.1LINBOL公司84.2法律评价9第一部分　导言101尽职调查的目的与范围102简称与定义103

2、律师的工作准则133.1独立性原则133.2审慎性原则133.3专业性原则133.4避免利益冲突原则133.5保密性原则134本次尽职调查的工作程序154.1正面调查154.2披露信息调查154.3第三方调查154.4现场调查154.5询证164.6非公开调查164.7出具尽职调查报告摘要及本报告165尽职调查方法176出具本报告的事实依据187出具本报告的法律依据198主持和参与本次尽职调查的律师208.1张钧律师208.2熊浩律师22III尽职调查报告目录9前提与假设2410本报告的结构25第二部分正文261关于玻利维亚概况26

3、1.1玻利维亚的国情261.2玻利维亚外来投资者需要特别关注的问题342关于玻利维亚的法律体系392.1法律体系概述392.2有别于我国的律师和公证制度402.3关于玻利维亚法律412.4法律评价533关于股权出让人543.1概述543.2基本情况543.3出让人总体法律评价554关于目标公司及关联公司574.1铜业公司584.2锑业公司644.3LINBOL公司684.4中色玻利维亚公司724.5五矿玻利维亚公司734.6目标公司总体法律评价745关于目标矿业权755.1CRUZMILAGROSA铜矿区矿业权765.2ASIENT

4、OS锑矿区矿业权825.3ISCA-ISCA锡矿区矿业权885.4LINBOL-1锑矿区矿业权925.5FELICIDAD锡矿区矿业权965.6矿业权总体法律评价1006项目操作中的法律实务问题1016.1概述1016.2与公司有关的法律实务问题1016.3与矿业权有关的法律实务问题1036.4法律评价104第三部分特别声明105第四部分本报告的备查文件与资料清单1061调查文件清单1061.1关于铜业公司的尽职调查资料1061.2关于锑业公司的尽职调查资料1061.3关于LINBOL公司的尽职调查资料1071.4关于CRUZMIL

5、AGROSA铜矿区矿业权尽职调查资料1071.5关于ASIENTOS锑矿区矿业权尽职调查资料1071.6关于ISCA-ISCA锡矿区矿业权尽职调查资料1081.7关于FELICIDAD锡矿区矿业权尽职调查资料108III尽职调查报告目录1.8关于LINBOL-1锑矿区矿业权尽职调查资料1081.9尽职调查笔录1091.10其他文件1092广新公司提供资料清单1092.1合同类法律文件1092.2翻译类文件1092.3基础报告类文件110第五部分制作本报告的主要法律依据1111商业法1112矿业法1123环保法1134劳动法1145税

6、法1146海关法115署名页117III尽职调查报告摘要广东安道永华律师事务所关于广东广新投资控股有限公司玻利维亚项目律师尽职调查报告摘要——(2009)粤安永尽查字第0801号致广东广新投资控股有限公司：关于广东广新投资控股有限公司玻利维亚项目的律师尽职调查，是由广东安道永华律师事务所根据广东广新投资控股有限公司的委托，就2009年6月3日广东广新投资控股有限公司与李国熹先生签订的《合作协议》之标的及相关内容，由广东安道永华律师事务所指派律师进行的。本次尽职调查及本尽职调查报告的范围包括上述《合作协议》涉及的自然人、公司等主体，股

7、权、矿业权等权利，玻利维亚的商业法、矿业法等法律规范，以及公司和矿业管理架构等内容。为了阅读和使用上的便利，本所将尽职调查报告摘要作为尽职调查报告的独立部分进行披露。1关于出让人1.1基本情况中文名：李国熹西文名：GUOXILICHU出生日期：25尽职调查报告摘要1953年3月20日国籍：玻利维亚新西兰中国香港玻利维亚身份证号码：3615124与玻利维亚项目有关的身份状况：铜业公司股东，持有该公司92%的股权，任该公司法定代表人；锑业公司股东，持有该公司99%的股权，任该公司法定代表人；LINBOL公司股东，持有该公司62%的股权，

8、任该公司法定代表人；LINBOL-1锑矿区(3.5平方公里)CBBA763号矿业权证持有人。1.2法律评价根据中国法律及玻利维亚法律，出让人李国熹先生具有民事权利能力和民事行为能力。李国熹先生作为铜业公司和锑业公司的股东，有权根据玻利