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2、取银行资金,前后49天,历经例行检查未被发现。 据银监会案件专项治理督导组的调查,2006年8月23日至10月10日期间,时为平原支行短期合同工的刁娜共挪用、盗用银行资金2180万元,用于购买体育彩票,并中得彩票奖金500万元。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创121/121精品文档一把手讲合规柜面心得一把手讲合规柜面心得:柜面合规案例学习心得 柜面合规案例学习心得 银行是经营风险的企业,始终在风险博弈中求生存、求发展。但风险无处不在,近年来,国内外银行业因操作风险导致重大资金损失的案件颇
3、多,严重威胁银行和客户资金安全。近期,我行针对柜面业务风险把控进行了一系列的案例学习,以下是2006年柜员挪用现金案件的发生经过: 德州平原某支行一名年仅23岁的营业室综合柜员,在49天内从容盗用银行资金2180万元而未被察觉。 涉案人员为年仅23岁的普通临柜人员。她绕开银行内部各监管环节,从容盗取银行资金,前后49天,历经例行检查未被发现。 据银监会案件专项治理督导组的调查,2006年8月23日至10月10日期间,时为平原支行短期合同工的刁娜共挪用、盗用银行资金2180万元,用于购买体育彩票,并中得彩票奖金50
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5、被察觉。 涉案人员为年仅23岁的普通临柜人员。她绕开银行内部各监管环节,从容盗取银行资金,前后49天,历经例行检查未被发现。 据银监会案件专项治理督导组的调查,2006年8月23日至10月10日期间,时为平原支行短期合同工的刁娜共挪用、盗用银行资金2180万元,用于购买体育彩票,并中得彩票奖金500万元。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创121/121精品文档一把手讲合规柜面心得一把手讲合规柜面心得:柜面合规案例学习心得 柜面合规案例学习心得 银行是经营风险的企业,始终在风险博弈中求生存
6、、求发展。但风险无处不在,近年来,国内外银行业因操作风险导致重大资金损失的案件颇多,严重威胁银行和客户资金安全。近期,我行针对柜面业务风险把控进行了一系列的案例学习,以下是2006年柜员挪用现金案件的发生经过: 德州平原某支行一名年仅23岁的营业室综合柜员,在49天内从容盗用银行资金2180万元而未被察觉。 涉案人员为年仅23岁的普通临柜人员。她绕开银行内部各监管环节,从容盗取银行资金,前后49天,历经例行检查未被发现。 据银监会案件专项治理督导组的调查,2006年8月23日至10月10日期间,时为平原支行短期合
7、同工的刁娜共挪用、盗用银行资金2180万元,用于购买体育彩票,并中得彩票奖金500万元。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创121/121精品文档一把手讲合规柜面心得一把手讲合规柜面心得:柜面合规案例学习心得 柜面合规案例学习心得 银行是经营风险的企业,始终在风险博弈中求生存、求发展。但风险无处不在,近年来,国内外银行业因操作风险导致重大资金损失的案件颇多,严重威胁银行和客户资金安全。近期,我行针对柜面业务风险把控进行了一系列的案例学习,以下是2006年柜员挪用现金案件的发生经过: 德州平原
8、某支行一名年仅23岁的营业室综合柜员,在49天内从容盗用银行资金2180万元而未被察觉。 涉案人员为年仅23岁的普通临柜人员。她绕开银行内部各监管环节,从容盗取银行资金,前后49天,历经例行检查未被发现。 据银监会案件专项治理督导组的调查,2006年8月23日至10月10日期间,时为平原支行短期合同工的刁娜共挪用、盗用银行资金
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