制度汇编-—经营层面基本制度汇编全集.doc

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1、行销部职责一．销售市场调查及预测分析。二．制定行销目标、策略及执行方案。三．制定销售管理制度，规范销售作业。四．落实行销责任，开展行销业务。五．新市场、新产品开发及产品广告宣传。六．行销技术资料和客户资料管理。七．销售信用控制和应收帐款管理。八．行销绩效检讨，提出行销成果报告及改善建议。九．部门员工培训考核及部门间的沟通协调。生产部职责一．生产技术与设备管理。二．制定生产计划、技改计划及设备保养维修计划。三．制定生产管理制度和生产岗位操作规程。四．生产安全管理及生产维修费用的控制。五．作业现场和生产岗位的日常管理。六．生产情况和设备利用率的分析与考核。七．仓储规

2、划和货物的收、发、存管理。八．生产数据记录和设备档案资料的管理。九．部门员工培训及部门间的沟通协调。CT1—003采购部职责一．调查了解原物料市场、预测其价格趋势。二．配合公司目标，拟订采购计划和预算。三．制定采购管理制度，规范采购作业。CT1—004一．执行采购委员会决议，适时采购适质适量的原物料。二．及时核查原物料到货情况，协调财会部对货款的结算。三．检讨采购绩效，提出采购执行报告及改善建议。四．采购合同及供应商资料的管理。八.部门员工培训考核及部门间的沟通协调。品管部职责一．制定产品的企业标准以及原料的品质标准和验收办法。二．制定品质管理制度和技术岗位操作

3、规程。三．原料、产品品质的检验及生产过程的品质控制。四．产品配方的调整和原料用量的测算。五．技术服务和产品质量问题的处理。六．化验室的业务管理。七．指导全员推行全面品质管理。八．品管资料的管理。九．部门员工培训考核及部门间的沟通协调。CT1—004财会部职责一．遵守国家财经纪律和财务制度。二．制定公司财务会计管理制度和内部控制办法。三．财务预算案的编制，公司经营绩效的分析、控制与考核。四．资金的筹措、使用和管理以及往来欠款的控制和清理。五．公司保险事务处理，财产保障和资产的管理。六．费用计划的编制、控制与考核。七．产品成本分析，参与产品价格的制订。八．日常会计核

4、算及公司经济活动的监督。九．会计资料和原始凭证的管理。十．银行、税务、保险等政府部门关系的协调。十一.部门员工培训考核及部门间的沟通协调。人事行政部门职责一．制定人事行政管理制度。二．初拟公司人力计划，管理人事资料。三．办理员工聘用、调职、考核、薪资、福利、保险、奖惩、离职等手续。四．各部门目标绩效考核的组织实施。五．非生产性财产的管理。六．公司安全保卫、办公秩序及厂区卫生绿化工作的管理。七．公司车辆及车辆使用、食堂、宿舍的管理。八．公司电话、传真、复印机使用、邮件收发及办公劳保用品的管理。九．社区关系及来宾接待工作。十．部门员工培训考核及部门间的沟通协调。CT

5、1—006核决权限表核决程序事项科级主管部门主管总经理1.采购委员会信用委员会董事会1.公司设立、撤消、合并、增资、减资、股利分配拟决公司章程及修订拟决3.公司发展规划拟审决制度建设公司管理制度制定、修改拟审(决)决(知)岗位作业（操作规程）拟审决5.产品标准拟决6.预算及计划公司年度计划及预算拟审决部门月、季度工作计划及预算拟审决7.采购原料、辅料、包装物拟审决（采）物料、零配件拟审决知（采）8.固定资产及技术改造（预算内）拟决知9.经济合同(在权限内附件1-1)拟审决10.销售短期促销企划案拟审决产品价格表拟决销售折让政策拟决信用销售拟审决(信)坏帐处理拟审

6、决客诉赔偿拟审决11.采购付款拟审决知（采）1费用支出拟审决(知)13.固定资产不需用或报废处理拟审(决)决1原料损耗处理拟决15.不需用原料及废旧物资处理拟审决16.机构设置部门拟决科室、班组拟决岗位编制核定(定员)拟审决知17.用人总经理决经理(含)以上拟决副经理（含）以下拟决CT1—006（续表）核决程序事项科级主管部门主管总经理①采购委员会②信用委员会董事会18.休假出差经理级以上请假拟决出差拟决科级主管请假拟3天(含)以下决3天以上决出差拟3天(含)以下决3天以上决班长及员工请假1天内决1-3天决3天以上决出差决19.公司对外行文(函)根据总经理签章意

7、见用印后办理20.用印董事长名章按董事长之授权执行公司/总经理名章决公司专用章(合同、财务等)按有关事项的核决权限办理21.绩效报告公司年、月会计报表拟审决各部门月份绩效报告拟决2内部稽查例行作业决异常专案检核决说明：1.本表所列科级主管、部门主管指执行该事项（业务）单位的科级、部门主管。2.副职协助正职或分管某项事务及正职之代理人，应根据正职之授权书来行使有关核决权限，总经理公务出差或请休假须经地区主管签准。3.凡人事聘用、调职、考核、奖惩等事项，须经人事部门审核并负责办理手续。4.凡涉及资金、财产、费用等事项须经财会部门主管审核。5.集团领导已签发之“批准权

8、限规定”（附件1-1）应