2018年防范和处置非法集资法律

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1、2018年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会参阅材料处置非法集资部际联席会议2018年4月23日65目录一、处置非法集资部际联席会议办公室3二、最高人民法院10三、最高人民检察院25四、教育部30五、公安部33六、民政部35七、住房城乡建设部41八、农业农村部44九、商务部47十、人民银行51十一、国家市场监督管理总局57十二、证监会6365防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会发言材料处置非法集资部际联席会议办公室近年来，非法集资案件持续高发多发，形势严峻。党中央、国务院高度重视防范和处置非法集资工作，党的十九大、中央经济工作会议、全国金融工作会议都对这

2、一工作提出了总体要求，作出了重要部署。2017年以来，在党中央、国务院的坚强领导下，按照《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号，以下简称《意见》）要求，处置非法集资部际联席会议（以下简称联席会议）进一步加大督导协调力度，各省（区、市）人民政府切实落实主体责任，各成员单位认真履行自身职责，在机制建设、案件处置、监测预警、宣传教育等方面都取得积极进展。一、2017年以来工作情况及成效（一）强基础，完善法律制度和工作机制一是65防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会发言材料处置非法集资部际联席会议办公室近年来，非法集资案件持续

3、高发多发，形势严峻。党中央、国务院高度重视防范和处置非法集资工作，党的十九大、中央经济工作会议、全国金融工作会议都对这一工作提出了总体要求，作出了重要部署。2017年以来，在党中央、国务院的坚强领导下，按照《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号，以下简称《意见》）要求，处置非法集资部际联席会议（以下简称联席会议）进一步加大督导协调力度，各省（区、市）人民政府切实落实主体责任，各成员单位认真履行自身职责，在机制建设、案件处置、监测预警、宣传教育等方面都取得积极进展。一、2017年以来工作情况及成效（一）强基础，完善法律制

4、度和工作机制一是65大力推动出台《处置非法集资条例》（下称《条例》）。2017年以来，《条例》多次向各省（区、市）和有关部门征求意见，并于2017年8月至9月向社会公开征求意见。随后，联席会议办公室积极配合原国务院法制办逐条梳理有关意见建议，充分研究讨论，做好《条例》的修改完善工作。目前《条例》已列入国务院2018年立法工作计划，联席会议办公室将积极配合相关部门推动尽快出台。二是进一步完善工作机制。推动地方政府落实主体责任。目前除个别县市外，各地均建立了防范和处置非法集资领导小组工作机制，有的省份（如河南省）还将处非工作队伍延伸到了乡镇（街道办事处），进一

5、步加大防范和打击工作力度。在联席会议框架下，进一步推动发挥京津冀防范和处置非法集资协调机制作用，加强信息互通、联防联治。加大综治考评力度，利用综治考评推动重点工作开展和疑难问题解决。三是建立健全联合惩戒机制。积极配合发展改革委等部门联合印发《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2017〕454号），将非法集资人纳入涉金融严重失信人名单。经梳理汇总，2017年联席会议办公室共向发展改革委移送各省（区、市）报送的非法集资严重失信人13983人，发展改革委将分批在“信用中国”网站公布，实施联合惩戒。（二）重督导，积极推动案件处置化解一是紧

6、抓大案要案协调督导。联席会议办公室积极会同公安部、高法院、高检院等部门，协调大案要案处置工作。2017年，“e租宝”案件主案已在北京市顺利审结，主犯丁宁、丁甸被判处无期徒刑。二是积极推动陈案处置工作。2017年，各省（区、市）梳理尚未处置完的陈案1.3万余起，联席会议将陈案化解工作作为今后的重点工作，部署地方制定陈案处置计划，实行台账管理和销号制度，力争用3年时间扭转案件越积越多的局面。65（三）早发现，扎实推进监测预警和举报奖励一是大力推动提升监测预警信息化水平。鼓励各地充分利用互联网、大数据等多种手段开展监测预警，截至2017年底，已有14个省份建成大

7、数据监测平台并投入使用。二是指导地方摸排防控风险隐患。先后部署各地对国有企业内部集资、重点领域涉嫌非法集资隐患等进行全面系统排查整治，及早防范化解。三是积极开展风险提示。配合人民银行研究“ICO”等相关风险并进行提示。近期，又联合工业和信息化部、公安部、商务部、人民银行、国家市场监督管理总局等就防范“消费返利”风险发布风险提示。四是继续督促各地建立健全举报奖励工作制度。截至2017年底，31个省份均已出台举报奖励实施细则并向社会公布。2017年全年，全国共收到群众举报线索5.4万余条，对其中的有效举报线索实际兑付奖励资金64.82万元。（四）抓防范，着力开

8、展宣传教育中央层面，连续5年组织召开防范和处置非法集资法律政策宣传