东江环保股份有限公司投资者关系活动记录表

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1、证券代码：002672证券简称：东江环保东江环保股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2016-0X投资者关系活动类别√特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观其他参与单位名称及人员姓名中信证券、国信证券、广发证券、招商证券、东方证券、开域资本、嘉实基金、鹏华基金、中国人寿、富国基金、景顺长城基金、中海基金、中银国际、美林证券、瑞士信贷等300余位投资者时间2016年7月15日上午9:00-10:0010:30-11:00地点无上市公司接待人员姓名公司总裁陈曙生先生、公司副总裁、董秘王恬女士投资者关系活动

2、主要内容介绍主要交流内容如下：1、定增及股权激励计划·非公开增发预案：公司发布了非公开发行预案，向广晟募集资金不超过20亿元，发行完成后，按照可认购股数上限1.5亿股计算，广晟公司持股比例或进一步增至20.27%，合计可支配表决权比例增至26.14%。选择发行期首日为定价基准日，现在价格还是没有确定的，充分体现市场化机制，公司会快速推进定增方案推进，8月30日召开股东大会，批准后上报证监会批准，流程上应该比较顺利，快的话明年一季度会完成，目前广东省国资委已经批复同意该方案。·募投项目及意义：本次募集资金全部投向核心危废业务，其中13亿投向江西

3、、山东潍坊、沿海固废等危废项目建设，募投项目处置能力合计80万吨/年，其中焚烧和填埋能力为25万吨/年，剩下7亿用于偿还银行贷款和补流，实施后进有利于加大对江西、山东、河北、福建等优质市场开发力度，进一步夯实公司全国范围内市场拓展和业务布局，巩固公司龙头地位。·选择广晟出发点：引入广晟公司，国资+民企，技术+资本强强联合，溢价收购和市场定价方式认购股份，表明战略眼光和决心，一方面看好环保产业，另一方面看好东江环保优良业绩和高速发展。此外，广晟后续也有很多资源可以和公司协同，比如电子、矿山、稀土等都有可以协同的地方。张总选择和广晟合作，看重广晟

4、资源、资金、机制市场化程度和公司非常契合，充分发挥国企在资金、资源、管5证券代码：002672证券简称：东江环保理方面优势，同时又能保留民企高效运作和市场化创新能力，搭建更大的事业平台，推动公司跨越式发展。·限制性股票激励计划：为保持现有团队稳定和激发员工活力，配套推出限制性股票激励计划，共计不超过2,000万股，占当前总股本2.3%，其中预留116万股；激励对象总人数为349人，占公司目前在册员工总数的8.71%，大范围涉及高管、中层及核心业务骨干。对应业绩考核指标以公司2015年扣非后净利润为基数，2016~2018年相对于2015年的净

5、利润增长率分别不低于20%/50%/87.5%，业绩指标相比第一期激励计划有所提升，相对也是比较合理，通过激励方案捆绑管理和员工利益，价格按照停牌前20日均价的50%设定。股权激励计划是按照上市公司制度和监管部门规定制定的，股东大会批准后就可以实施，不需要广晟批复。·限制性股票对象：重点倾向于基地建设的核心管理人员和骨干员工，薪酬福利会处在一个合理的范围。公司的龙头地位，能提供给员工实现自己的价值平台。目前对人力资本的开发非常重视，各个梯队的建设非常全面，为员工提供一个良好成长环境和发展空间。·限制性股票计划高管名单：股权激励里面，基层核心骨

6、干是主要考虑对象，最大限度稳定员工，陈总、李总、曹总已经有相应股权，不需要相应股权激励。现在有60来家项目公司，40来个基地，核心管理人员非常重要，都是行业非常缺乏的人才。考虑本次股权激励规模也有限，所以陈总等相应让出来，让更多员工分享。2、公司战略及规划·股权及实际控制人变动：从5月23日停牌，一直在筹划国资股东入股重大事项，昨天终于落地并公布，广东省属大型国资广晟公司通过受让大股东股份及指示投票方式，实际拥有14%表决权，成为最大单一表决权股东。四名董事辞任后，广晟推举5名候选人（含一名独立董事），公司实际控制人将变更为广东省国资委，广晟

7、公司成为公司控股股东。·管理层变动：总裁领导下的经营班子稳定不变，股权激励也绑定了300多名员工，有效稳定团队。优秀团队保留和有效激发活力，这也是广晟入住东江最看重的，其对股权激励方案比较支持。此外，广晟也有很优秀的人才，很多都是各个领域资深人才，经营层会派驻副总，发挥相应管理作用，为管理层带来强大后盾支持。总体而言东江原有经营班子不会变化，而且会有更加优秀的人才会加入。·发展方向、战略梳理和计划推进工作：根植深圳，立足广东，要做好广东省环保产业，广东省深挖潜力还很大，同时要面向全国，针对危废，进一步保持危废龙头地位，加大市场拓展力度，这是公

8、司大的发展方向。战略规划梳理会陆续展开，进一步发挥国有资产进驻后带来的规范性要求、人才优势和低资金成本优势，同时满足国企规范要求又保持民企高效运作的优势，以上市公司