上市公司会议管理制度

《上市公司会议管理制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、上市公司会议管理制度一、总则（一）为使×××××有限公司的会议管理规范化和有序化，提高会议质量和行政决策效率，特制订本制度。（二）本制度规定了会议管理内容、要求、检查与考核。本制度适用于×××××有限公司。（三）会议应本着精简、高效的原则进行，会议内容应简明扼要、切中主题、注重效果，切忌空洞无物，漫无边际，泛泛而谈。二、会议类别A类（按公司章程和制度定期召开的×××××公司级会议）。如：A.1×××××公司董事会会议A.2×××××公司计划工作会议（如：年度计划工作会议、季度述职会议）A.3×××××公司

2、总经理办公会议A.4×××××公司行政人事工作会议A.5×××××公司财经工作会议A.6×××××公司工程建设工作会议A.7×××××公司工作会议A.8×××××公司投资工作会议A.9×××××公司科学技术工作会议B类（×××××公司工作会议）。如：B.1×××××公司工作例会B.2部门工作例会B.3部门专题会议（如运行经济分析会议、工作推进会、招聘会、处理突发性事件等）B.4×××××公司各委员会专题会议（如项目评审会议、招标会、考核会议等）C类（临时召开的各种会议）。如：C.1政府部门召开的有关会议C

3、.2企业大型公关活动D类（各种非正式会议）。如：D.1公司员工联欢会D.2公司内部座谈交流会三、会议内容及要求（一）×××××公司董事会会议1、董事会年度例会出席人员：董事会成员、总经理、副总经理、董事会秘书及会议有关列席人员。会议主持：董事长或董事长授权委托的董事会议时间：董事长定会议地点：待定会议议题：（1）审议×××××公司上年度经营计划工作执行情况报告；（2）审议×××××公司下一年度经营目标与计划；（下年度生产发电计划、财务预算报告；投资与基建计划；综合工作计划）（3）审议×××××公司利润分配

4、方案；（4）审议×××××公司重大奖惩事项；（5）审议×××××公司经营班子提交的有关重大事项的提案。召开次数：一次/年会议记录：董事会秘书形成文件：董事会会议纪要、董事会决议督办部门：董事会秘书处文件密级：机密（二）×××××公司计划工作会议1、×××××公司年度计划工作会议出席人员：总经理、副总经理、各职能部门负责人，各子公司总经理/常务副总经理、总工程师、财务负责人，各项目筹建处负责人、总工程师、财务负责人，优秀员工代表以及会议有关列席代表。董事会成员可自主决定与会。会议主持：总经理或总经理授权委托

5、的副总经理会议时间：每年一、二月份会议地点：待定主要议题：（1）听取并审议各下属公司年度经营计划执行情况述职报告；（2）总结×××××公司年度经营目标计划执行情况与各项管理工作开展情况；（3）制订下一年经营目标计划；（生产发电计划、投资基建计划、综合工作计划、财务计划及年度预算）（4）表彰年度各项先进；（5）其他重大事项。召开次数：一次/年会议记录：办公室机要秘书形成文件：会议纪要，下发×××××公司各部门，各下属独资、控股、参股公司督办部门：×××××公司综合管理部文件密级：秘密2、×××××公司季度经

6、营计划执行述职工作会议出席人员：总经理、副总经理、各分管领导、各职能部门负责人，各子公司总经理/常务副总经理、总工程师、财务负责人，各项目筹建处负责人、总工程师、财务负责人以及会议有关列席代表。董事会成员可自主决定与会。会议主持：总经理或总经理授权委托的副总经理会议时间：一、四、七、十月份中旬会议地点：公司会议室或下属子公司所在地会议议题：（1）总结公司上季度经营计划执行情况，制订下季度经营目标计划方案；（2）听取并审议各下属公司季度经营计划执行情况述职报告，由×××××考核委进行考评；（3）审议其他重大

7、事项。召开次数：一次/季会议记录：×××××公司办公室机要秘书形成文件：会议纪要，报×××××公司董事会，下发×××××公司各部门督办部门：×××××公司综合管理部文件密级：秘密（三）×××××公司总经理办公会议1、总经理办公例会出席人员：总经理、副总经理、各分管领导（董事长等董事会成员可列席参加或必要时可扩大至各职能部门负责人参加）。会议主持：总经理或由总经理授权的副总经理会议时间：每月五日会议地点：×××××公司会议室会议议题：（1）审定×××××公司过去一个月月度经营报告（报表），报×××××公司董

8、事会；（2）审定×××××公司月度工作计划与财务预算计划，报×××××公司董事会；（3）按职责权限审议各部门提交的提案。召开次数：一次/月会议记录：×××××公司办公室机要秘书形成文件：会议纪要，报×××××公司董事会，下发×××××公司各部门督办部门：×××××公司综合管理部文件密级：秘密2、总经理专题办公会议出席人员：总经理、副总经理、各分管领导、有关×××××公司专业委员会代表、有关部门负责人及人员、特别邀请的人员。会议