上海石化设备某检测有限公司会议管理制度

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1、上海石化设备xxxx检测有限公司管理制度文件编号XXXX/MS-03-2010第4版标题会议管理制度第1页共7页第1次修改第一章总则第一条为加强公司会议纪律，规范公司会议日程，进一步提高会议质量和效率，健全决策机制，特制定本制度。第二条会议应根据实际工作需要召开注重质量、提高效率。对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，可合并召开。第三条本制度适用于公司各种例会及专题会议。第二章机构与职责第四条综合室是公司会议管理归口部门，负责会议的统筹协调和本制度的执行监督。第五条公司会议管理执行“谁主办，谁组织“的原则。综合室是公司级会议的主

2、办部门，其职责为：1、负责公司级会议的组织及相关工作，负责部门例会及专业会议的监督；2、负责各种会议的会场安排、准备，管理保存会议纪要原件；第六条各部门是本部门会议、本专业会议的主办部门，负责相应会议的组织及相关工作。第三章会议管理第七条公司会议包括执行董事办公会、高层管理人员会议、总经理办公会、党群会议、部门例会、专业会议、班前会议等。第八条公司执行董事办公会：xxxx有限公司管理制度文件编号XXXX/MS-03-2010第4版标题会议管理制度第2页共7页第1次修改1、公司执行董事办公会是由公司章程规定，由公司执行董事本人召集的工作例会

3、。2、参加人员有股东代表、执行董事、监事和列席的公司高层管理人员。时间原则以公司章程规定每年至少一次。3、公司执行董事办公会由公司管理层筹备，具体事项由综合室负责，会议议程和会议内容要提前一个月上报投发公司董监事会，在取得股东预备会议通过后，发出正式会议通知。4、股东决议和会议纪要由会议秘书和综合室负责记录整理，并于下周呈报投发公司董监事办、执行董事、监事和股东方等。5、公司执行董事办公会所有文件资料整理完毕后，交二份由公司档案室保管。第九条高层管理人员例会：1、会议由总经理定期召集、主持的例会，参加人员为总经理、副总经理、支部书记。可以

4、有相关议题的人员参加，每周四下午召开。2、会议内容讨论决定公司重大议题、学习上级文件、政治学习、业务知识学习等。3、会议记录由总经理指定人员整理并保存。保存至少三年后，交档案室保管。第十条总经理办公会：1、总经理办公会是由总经理本人或委托人定期召开的工作例会，参加人员为总经理、支部书记、副总经理、部门负责人、财务主管及相关条线管理人员。时间原则上定为每季一次。有重要事项通报或总经理认为需要时可临时召集。xxxx有限公司管理制度文件编号XXXX/MS-03-2010第4版标题会议管理制度第3页共7页第1次修改1、会议内容为各部门汇报本季工作

5、和下季工作计划。总经理总结本季公司工作、讲评各部门的工作和布置下季工作。3、例会由综合室发出通知，并通知做好会议的相关准备工作，会议纪要由综合室负责整理，并于会议的下周呈总经理审阅后发放至各有关部门。会议文件交二份由公司档案室保存至少二年。第十一条党群会议：1、党员组织生活每月至少一次，由党支部召集，会议主持和党员都要做好记录。2、员工大会原则上每半年至少一次，由工会召集和准备工作，公司有重要事项公布、讨论、议决时进行。会议记录、纪要和决定由工会负责整理，并交档案室保管。第十二条部门例会：1、部门例会是由各部门负责人定期或不定期召开的工作

6、例会。2、例会时间由各部门根据部门工作特点合理安排，以不影响日常工作的正常进行为原则。会议记录由部门负责人指定人员整理。第十三条专业会议：1、安全例会：由主管安全员召集，每月至少一次。会议记录由综合室整理汇报。2、生产例会：有生产经理召集，每周一次。会议记录由主持人指定人员整理。3、质量例会：由技术质量室负责召集，每季至少一次，会议记录整理由部门负责，交综合室发放至公司领导和相关人员。xxxx有限公司管理制度文件编号XXXX/MS-03-2010第4版标题会议管理制度第4页共7页第1次修改4、合同例会：由主管合同员召集，每季度至少一次。会

7、议记录由合同管理员负责整理。5、分包商会议：参加生产装置大检修前或每半年至少一次。由xxxx检测室负责召集，综合室发通知至有关部门和单位。会议纪要由负责部门整理后，交综合室负责发放汇报。6、技术协作会议：由技术质量室负责召集，并负责发放会议资料或文件及整理会议记录。综合室发通知至有关部门和单位。第十四条班前会议：1、由部门负责人召集，每天班前进行，部门负责人对当天工作进行安排。2、会议时间原则上不超过15分钟，其中10分钟为班前安全事项告知，由公司安全主管负责。3、班前会议一般不做专门的会议记录，只在安全告知中签字。第十五条临时会议：1、

8、因特殊事项召集的临时会议，按照会议涉及的人员、内容参照公司同等例会的相关规定进行。2、临时召开的安全、质量会议其程序应符合公司相应的体系要求。第十六条会议计划：1、综合室根据公司规定的例会日程