神华国能（神东电力）集团公司“三重一大”决策实施办法

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1、神华国能（神东电力）党委〔2013〕82号附件神华国能（神东电力）集团公司“三重一大”决策实施办法第一章总则第一条根据《神华集团公司“三重一大”决策实施办法（试行）》（神华党组〔2012〕85号），为进一步完善神华国能（神东电力）集团公司（以下简称公司)“三重一大”决策制度体系，加快推进一流综合能源企业建设，制定本实施办法。第二条“三重一大”事项是指涉及企业重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作的事项。第三条“三重一大”决策坚持集体决策、科学决策、民主决策、依法决策、分级决策的原则，充分发挥领导班子的集体智慧和力量，规范决策行为，提高

2、决策水平，防范决策风险，促进反腐倡廉建设，确保公司决策部署贯彻落实到位。第四条公司党政主要负责人是贯彻落实“三重一大”决策制度的主要责任人；领导班子成员根据班子分工和具体情况，承担相应责任。第五条本办法适用于公司总部。公司各单位要依据本实施办法，结合本单位实际，制定相应实施细则和配套制度，并报公司备案。—13—第一章主要范围第六条重大决策事项是指依照国家法律法规、党内法规、公司规章制度规定的涉及企业改革发展稳定、重大经营管理、关系职工切身利益、党的建设和安全稳定的重大决策等具有全局性、方向性和战略性的重大事项。主要包括：（一）公司改革发展的战略、目

3、标、中长期发展规划、重大经营策略、管理体制等事项。（二）公司年度经营计划、投融资计划、财务预决算、业绩目标和年度工作报告等事项。（三）公司改制重组、资产转让（调整）、股权（转让）投资、资产收（并）购等事项。（四）公司机构调整、劳动用工、利益分配、薪酬管理、业绩考核等事项。（五）公司安全稳定重大事项。（六）公司党的建设、文化建设、队伍建设、精神文明建设、反腐倡廉建设和群众组织工作中的重大事项。（七）其他重大决策事项。第七条重要人事任免事项是指公司党委直接管理的领导干部以及其他经营管理人员的职务调整等事项。主要包括：（一）公司总部中层干部和所属单位领导

4、班子成员的任免、聘用、解聘等。（二）后备干部人选事项。—13—（三）向全资子公司、控股公司和参股公司委派（推荐）董事、监事和经营班子人员等。（四）其他重要人事任免事项。第八条重大项目安排事项是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、科技研发、信息技术等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括：（一）基建重大项目。（二）融资、担保和委托贷款项目。（三）高风险投资业务。（四）重要设备和重大技术引进、科研开发、环保、信息项目。（五）大宗物资、设备、材料采购和重大服务购买事项。（六）重大投资项目的可行性研究报告。（七）其他重大项目安排事项。第九条

5、大额度资金运作事项是指超过神华集团或公司规定的公司领导干部有权调动、使用的资金。主要包括：（一）预算内大额度资金调动和使用。（二）超预算、预算外大额度资金申报、调动和使用。（三）大额度捐赠资金调动和使用。（四）其他大额度资金运作事项。—13—第一章基本程序第十条决策准备（一）“三重一大”事项决策，由公司领导直接提出或由总部职能部门、所属单位提出，经分管领导审核，按事项性质分报董事长、总经理、党委书记同意列为议题。由分管领导落实总部职能部门、所属单位做好会前准备工作。（二）“三重一大”事项决策前，承办部门或单位应当按照以下工作程序做好准备：1.提出方

6、案。应当认真组织调查研究，经过必要的研究论证程序，提出相关决策备选方案。2.充分协商。决策事项涉及相关部门或单位的，应当事先充分协商。党政主要领导之间、主要领导与班子成员之间应当进行沟通和磋商。未沟通或虽经沟通但未形成原则意见的重大事项，不得上会研究。3.征求意见。重大投资和工程建设项目，要事先充分听取有关专家的意见。重要人事任免，要事先征求公司纪检监察部门的意见。研究决定企业改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。4.—13—论证评

7、估。组织相关委员会、领导小组或专家咨询机构，对决策事项进行评估论证。涉及重大项目安排和大额度资金使用的决策事项，必须按照有关规定由有关职能部门牵头组织进行可行性研究论证和风险评估，建立健全内控管理机制。论证评估结论及专家咨询意见应形成论证评估报告。5.法律审查。在决策备选方案提交会议决策前，应进行合法性审查。主要审查是否与法律法规相抵触，是否与现行政策规定相协调，是否存在法律风险，是否存在其他问题。法律部门在进行合法性审查后，应及时提出审查意见。对涉及面较广、试验性较强的决策事项，应在局部范围内先行试点，以检验决策的可行性，取得经验后再推广实施。对

8、具有较强前瞻性的重大改革措施，一般应按照集体决策程序确定试行，经实践检验并进一步修正后，再正式决策实施。（三）在履行决策准