2015年子公司绩效考核管理办法(试行)

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1、机密XXX2015年绩效考核管理办法（试行）-2-二〇一五年四月-2-一、目的和适用范围为客观和公正地考核XXX的经营业绩，为盛达公司董事会对其经营班子的业绩评价和奖惩提供充分合理的依据，上海运营中心特制定本管理办法。二、绩效考核指标评判依据及数据来源绩效考核指标的评判依据包括企业的战略规划、年度预算、历史业绩、所属行业的行业水平和上海运营中心与被考核公司董事会的要求。战略规划指经被考核公司董事会评审通过的3-5年滚动战略规划；年度预算指经被考核公司董事会评审通过的年度预算方案；历史业绩指企业自身的、可比的历史同期业绩数，非完整年度的历史同期数将作相应调整以保证可比性；行

2、业水平以上海运营中心和被考核公司均认可的行业协会和政府职能部门发布的信息为准；上海运营中心与被考核公司董事会要求指上海运营中心或被考核公司董事会对被考核公司班子提出的具体要求。对无法取得适当评判依据的，以被考核公司董事会的要求为准。考核指标的数据来源包括外聘会计事务所出具的被考核公司审计报告、被考核公司报送的经营数据、上海运营中心审计部确认的年度业绩调整因素和上海运营中心财务部提供的被考核公司法定报表。季度考核时，考核指标的数据来源以采集集团财务部信息系统中子公司法定报表为基准。年度考核时，考核指标的数据原则上以外聘会计师事务所出具的审计数为准，但鉴于实际操作的需要，在外

3、聘会计事务所出具被考核公司审计报告前，可先以被考核公司报送的经营数据为计算依据，待外聘会计事务所出具审计报告后再对考核结果进行追溯调整；对被考核公司提出的业绩调整因素则需经上海运营中心审计部确认。如最终外聘会计事务所出具的审计数据比年度考核时采用的数据负向偏差超过3%时，上海运营中心将对考核结果进行追溯调整。三、绩效考核的流程-33-运营管理部经营期结束，组织各部门开展被考核公司业绩考核审计部审计确认业绩调整因素各部门根据细则，确认被考核公司相关经营数据并执考运营管理部计算被考核公司业绩考核结果，并提交上海运营中心总裁办公会上海运营中心总裁办公会审核被考核公司业绩考核结果

4、被考核公司董事会审议确认被考核公司年度业绩考核结果支持运营管理部向被考核公司反馈业绩考核结果年度季度季度考核时，季度次月8日前，运营管理部从财务信息系统采集法定报表数据；13日前，运营管理部计算并出具考核结果；15日前，运营管理部提交主管领导和总裁办公会审核；25日前运营管理部向各被考核公司反馈考核结果。年度考核时，次年1月10日前，被考核公司向运营管理部提供经营数据和考核资料；15日前，审计部完成经营数据的审计工作；16日前，各部门向运营管理部反馈执考结果；18日前，运营管理部计算并出具考核结果；20日前，运营管理部向上海运营中心主管领导和总裁办公会提交考核结果。年度考

5、核工作应在被考核公司年度董事会召开之前完成。如上海运营中心对被考核公司绩效考核工作有特殊时间要求的，另行组织安排。四、绩效考核体系：-33-（一）考核指标考核指标目标值或说明分数权重考核频次执考部门1、定量指标（KPI）合计：100分注11.1整车销量1300台15分季度运营部/财务部1.2宽体矿用车销量600台7.5分季度运营部/财务部1.3Brock国产环卫车销量70台7.5分季度运营部/财务部1.4主营业务收入52884万元15分季度运营部/财务部1.5净利润350万元15分季度运营部/财务部1.6营业周期261天10分季度运营部/财务部1.7经营净现金流1020万

6、元10分季度运营部/财务部1.8研发能力-10分年度投资部1.9预算偏差0%10分季度运营部2.定性指标20分2.12015年重点工作计划计划完成情况及效果20分年度各部门3.专项评价-扣分项（-20，0）3.1人力资源管理加强对集团引导的重点管理工作的考核，以考核工作过程为主。定性指标适用于所有被考核公司。（-4，0）年度人力部3.2战略管理（-4，0）年度战略部3.3内控管理（-4，0）年度内控办/审计部3.4技术管理（-4，0）年度技术管理部3.5信息化管理（-4，0）年度信息化部4.附加指标4.1信息报送评价各公司向集团报送信息的工作情况±2分季度各部门4.2经济

7、增加值（EVA）以国资委下达EVA考核指标为基础，衡量税后净营业利润中扣除债务资本成本后的所得。(0,5分)年度财务部-33-5、累计注2：100+20-（0～20）±2+（0～5）分注1：定量部分某些指标最高可获120分，不进行折算，即定量部分最高分大于100；注2：由于定量部分某些指标最高可获得120分，因此累计最高得分大于127。（二）考核细则——定量指标（KPI）1、整车销量、宽体矿用车销量、Brock国产环卫车销量、主营业务收入、净利润（1）相关计算指标定义和参照标准说明某项指标的目标完成率=某项指标当年实际完成值/