项目公司成立方案20150514.doc

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1、梧州市生活垃圾填埋场填埋气资源化综合利用项目项目公司成立方案一、项目公司组建计划1.1项目公司组建时间：投标人中标后，接到中标通知书5个工作日内与发包人签订合作协议，并按梧州市相关政策在梧州市成立项目子公司。1.2项目公司注册资本：不少于1000万元。1.3项目公司注册地点：梧州市。1.4项目公司经营范围：项目公司为具有独立法人资格的公司，负责填埋场的建设、运营、管理等工作。二、项目公司的机构设置根据我国基本建设程序和有关法规，对企业投资项目全面实施“法人负责、政府服务、行业监管、依法行政”的建设管理模式，我公司在本项目中标的前提下，由我公司组织成立梧州市生活垃圾填

2、埋场填埋气资源化综合利用项目投资开发有限公司（下称“项目公司”）。项目公司作为我公司的子公司，就工程的建设进行投融资，组织工程建设、经营、管理及维护。项目公司机构与职责分别如下：2.1项目建设管理公司构成：项目公司下设工程技术部、质量检查部、综合管理部、安全监察部、资金财务部等部门。2.2项目建设管理公司职责：项目公司为具有独立法人资格的公司，项目建设期内，项目公司承担项目建设单位职责，负责本项目建设所需资金的投融资及项目建设管理工作，主要如下：1、编制本项目实施计划和年度计划，并组织实施；2、负责项目建设资金的筹措和管理；1、负责对接地方政府和相关行业主管部门，依

3、约办理与本项目有关的建设、管理等手续；2、负责施工组织设计、重要施工工艺的审查，对工程质量、进度、投资、安全生产和环境保护进行全过程监督管理，与相关单位依法履行合同；3、按时报送本项目建设有关信息、资料、报表等，按国家档案管理规定建立健全本项目所有档案；4、及时组织工程验收，按规定组织项目后评价，提出项目后评价报告；5、负责按特许权协议约定，按时办理项目的移交工作。2.3主要机构职责1）董事会职责（1）负责向股东报告工作；（2）执行股东的决定；（3）决定公司的经营方针和投资、融资方案；（4）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案等；（6）

4、决定公司内部管理机构的设置；（7）决定公司的人事、劳资、财务、资金、计划、物资设备、合同、质量、安全、环保、廉政、招标、验工计价、变更设计、总经理班子考核等基本管理制度；（8）决定聘任或着解聘公司总经理，以及根据总经理提名，决定聘任或者解聘副总经理、总工程师、总会计师、总经济师、公司财务负责人，对上述人员进行考核，并决定上述人员的报酬事项；（9）审议决定项目投资建设过程中的重大事项。2）总经理职责（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（2）组织实施公司年度经营计划和投资、融资方案；（3）拟定公司内部管理机构设置方案；（4）拟定公司的人事、劳资、财务、

5、资金、计划、物资设备、合同、质量、安全、环保、廉政、招标、验工计价、变更设计、总经理班子考核等基本管理制度；（5）制订公司的具体规章；（6）提请聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、总会计师、总经济师；（7）决定聘任或者解聘应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）定期向董事会汇报工作；（9）执行有关法律、法规、规章和工程建设强制性标准，依据批准的设计文件组织项目建设，就工程质量、安全、工期、投资、环保、廉政等全过程对董事会负责，对工程质量总负责，并组织完成项目建设过程中的相关工作。3）副总经理职责（1）经项目公司总经理授权，负责实现项目建设管理、进度、质量

6、、安全和文明工地的目标；（2）协助总经理解决日常管理中的各类问题；（3）负责建设项目质量管理体系和安全管理体系并组织实施；（4）负责项目建设施工阶段及竣工验收合同阶段的组织、指挥和调度工作；（5）组织制定与工程建设有关的管理制度，主持、监督、协调各部门日常管理工作。（6）兼任党委负责人，分管项目公司党团，劳动、人事、检查和工会工作。4）总工程师职责（1）经母公司总经理授权，负责工程建设、运营的技术管理和质量控制；（2）协助副总经理建立项目质量管理体系和安全管理体系，并组织实施；（3）组织、论证、确定设计方案和初步设计的评审、施工图纸的会审，及对工程设计工作进行管理；

7、（4）负责组织施工组织设计，重大施工方案和重大变更的审核工作，负责现场重大质量、进度问题的处理；（5）组织“新技术、新工艺、新材料、新设备”的推广及应用工作，组织优质工程的创建工作；（6）负责对监理单位、施工技术单位管理的监督检查工作。5）总经济师职责（1）经项目公司总经理授权，负责项目建设成本的控制；（2）负责项目公司的各项经济指标制定、计量支付管理、工程结算、决定和项目建设成本管理工作；（3）根据年度投资计划，负责编制并下达年度、季度和月计划，根据执行情况进行动态调整并制定相应的纠偏措施；（4）负责组织与工程建设有关的各类招标和工程合同文件的起草工作；（5）